Щрак крадеца на портрет

автор(и): Труд, прочитания: 2226, коментари: 7

 

МВР дебне с 350 камери в София 

Триста и петдесет полицейски камери снимат на публични места в центъра на София, обясняват експертите от СДВР. Няма статистика колко са снимачките в частни домове, магазини и офиси, но е ясно, че те са много повече.
По десетки улици и булеварди са поставени табели, които информират минувачите, че навлизат в зона, която е под постоянно видеонаблюдение.
Полицейската система на открито в столицата стартира през 2005 г. със 135 камери, като постоянно обсегът на обективите се разширява.
Паралелно от общината пуснаха в действие своя програма за наблюдение в училища, детски градини и районите около тях. Отделна система от камери работи на всяка станция по двата лъча на метрото. Трите системи са автономни, но при необходимост криминалистите без проблем използват записите от общинските.
Според шефа на видеонаблюдението в СДВР Мирослав Ташев престъпността в наблюдаваните обществени места е спаднала със 72%, а 90 от всеки 100 случая на закононарушения се разкриват.
Но разкриваемостта на апашите, хванати с помощта на камери в частни обекти, съвсем не е толкова голяма. Статистика за нея няма.
Съществен е приносът на полицейските камери при залавянето на крадени коли. Всяка регистрационна табела се снима при навлизането на автомобила в наблюдаваната зона и компютър сравнява номера с базата данни на МВР за издирвани возила. И автокрадците, и джебчиите, и уличните дилъри на дрога вече заобикалят зоните за наблюдение по улиците и парковете.
Няколко частни охранителни фирми също са изградили свои системи за видеонаблюдение в банкови офиси, молове, хипермаркети и много други обществени места. Гардовете с охота предоставят на МВР видеокадрите.

Няма пречка за присъда по снимки

Записите от камери са годно доказателство за осъждане на крадците, показа допитване на "Труд" до съдии.
Проблемът е, че след като бъдат "хванати" от снимачката, престъпниците рядко биват разпознати. Основните причини за това са две според съдиите - слаба оперативна работа на МВР и лошо качество на видеото.
Юристите отдавна са преодолели споровете дали заснетото от охранителната апаратура в магазини и бензиностанции може да се използва в съда. Още повече че фактът, че даден обект е под видеонаблюдение, се обявява по правило на видно място и не може да се твърди, че някой снима гражданите без знанието им.
Проблемите идват от това как са получени записите от представителите на властта. Най-често охраната на магазина ги дава на полицията с протокол за доброволно предаване, но понякога униформените просто правят презапис. Тогава се налага в съда да бъде изслушан човекът, презаписал видеото, за да се гарантира, че няма злоупотреби.
На теория няма пречка някой да бъде осъден за кражба само въз основа на записи от охранителна камера. На практика обаче в повечето случаи заснетото трябва да е подкрепено и от свидетелски показания в съда, а такива няма.
Често възникват и спорове дали датата и часът на записа са коректни.
В много случаи дребните кражби - например когато някой е мушнал един шоколад в джоба си, не се приемат за престъпление поради малозначителност.
Само с глоба от 100 до 300 лв. се разминават крадците, хванати за първи път.
Условието е откраднатото да е на стойност до две минимални работни заплати или 620 лева от Нова година. Освен това те трябва да са върнали или възстановили отнетото. Ако обаче бъдат хванати да крадат в следващата една година, ги чака присъда - затвор.

Апашки "очи" по банкоматите 

На всички банкомати в страната са монтирани камери, които да пазят картодържателите от кражби. Това се знае отдавна.
Но ако с помощта на тия камери от шест месеца насам някъде из България е заловен поне един апаш, то това е останало неизвестно на пресата у нас.
Затова пък неотдавна се разбра, че самите апаши монтират камери в реклами върху банкоматите. Те снимат, докато законопослушните граждани въвеждат пинкодовете в банковите си карти.
"Тия камери са незабележими с просто око, много фино са направени", разкрива инспектор от криминалната полиция.
Невидимите снимащи устройства са хит сред измамниците. С тяхна помощ не един пинкод е откраднат и не една дебитна карта е източена за неприятна изненада на притежателя.

Хакери с пагони заковали Стайко

• A
• A
• A

С документи менте "захарните петлета" спестили 2,7 млн. ДДС

Днес ще стане ясно кой е прокурорът от София, пял за ДДС бандата, която полицията удари миналата седмица, научи "Стандарт". "Очаквам в понеделник да ми изпратят материалите от МВР, все още нямам нищо на бюрото си", заяви вчера и.д. главен прокурор Бойко Найденов. В петък вътрешният министър Цветан Цветанов призна, че се проверява магистрат, засечен на работен обяд с близки до Иван Танев-Универсалния в навечерието на акция срещу него.
Антимафиоти разбили паролите на мейлите на "Винпром Карнобат 1811", за да се докопат до тайната кореспонденция на "захарната банда" Стайко Стайков. Така се добрали до доказателства, че лично 23-годишният син на алкохолния бос Миньо Стайков е изпращал от фирмените пощенски кутии всякакви документи, за да се осъществи измамата с ДДС. Сред тях били фалшиви фактури и товарителници за вноса на захар от Гърция, складирането му в София и фиктивния износ за Чехия. Стайков контролирал всички договори за доставки и цени на захарта.
Веднъж месечно привиквал тримата си съучастници
в софийския офис на фирмата на бул. "Джеймс Баучер" 83, установили разследващите.
Според прокуратурата Симеон Танев от Търговище се преместил в столицата и поел контрола върху стоковите наличности на захар в склада на основното дружество "Захарна индустрия" в кв. "Захарна фабрика". Той се води собственик на фирмата и е подписвал договори за доставка на сладката стока от Гърция, а след това пък я изнасял по документи към Чехия. За транспорта се грижел Веселин Ранчев. Добрин Добрев пък, който е собственик на консултантска фирма, отговарял за документалното оформяне на измамата - издавал фалшивите фактури, товарителниците с количествата захар и подавал отчетите към Националната агенция по приходите (НАП). Всички документи, чрез които фирмите доставяли захар на ниска цена, а
след това "изнасяли" в ЕС скъпо
се изготвяли в офис на ул. "Галичица" 34 в столичния кв. "Лозенец". По-късно документите с куриер се разнасяли до всички замесени в аферата дружества.
Стайков използвал само контролирани от него фирми за измамата. Внесената от Гърция захар уж продавал на пловдивската фирма "Зона Арадо" ЕООД и софийската "Саниела комерс" ЕООД. На практика обаче вместо да отиде в хангара на "Зона Арадо" в Първомай, поемала директно към складовете на "Захарна индустрия" в София. В същото време по документи тя се изнасяла за ЕС, а "петлетата" спестили 2,7 млн. от ДДС.
"Аз съм само отговорник на склада на "Захарна индустрия", следя какво влиза и какво излиза от него", заяви Симеон Танев в петък вечер в Специализирания съд, макар официално да се води собственик на фирмата. Той е баща на две деца, едното от които е тежко болно.
Не мога да избягам от съдбата си!
заяви в последната си дума пред съдията Танев. Въпреки че за детето му се изисквали ежеминутни грижи, Симеон остана в ареста за постоянно заедно с Веселин Ранчев и Добрин Добрев. Танев вече има влязла в сила условна присъда за данъчни измами. Добрин пък е в списъка на хората с 3 и повече висящи наказателни производства, заяви прокурорът по делото Йордан Грамов. "При една доставка на захар от Дубай стоката минава през 50 фирми, не виждам лошо в това. Да не би да излезе, че всички подлежат само на административни санкции, а не на наказателно преследване", заяви с ирония пък един от четиримата адвокати на "петлетата".

Студенти от Свищов обрали столичната „Алинац Банк"

автор(и): Труд онлайн, прочитания: 50, коментари: 0

Извършителите на обира на „Алинац Банк" са на 24 години и са студенти в Свищов. Това каза на пресконференция старши комисар Валери Йорданов.
Разкрит е обирът, който беше извършен на 23 октомври в „Алианц банк" в София, когато около 8:30 часа нахлуват две въоръжени лица неутрализират охраната, неутрализират две касиерки, завързват ги и отнемат сумата от около 90 000 лева - от които 60 000 български лева и други различна валути. Лицата, по данни от описанията на потърпевшите, се оттеглят с шлемове за мотори и с подобно облекло. Беше лансирана версия за мотористи, мотори никой не беше видял, каза старши комисар Валери Йорданов.
Вследствие на работа на сектор „Грабежи", районното управление, в досъдебното производство бяха установени две от лицата, извършили въоръжения обир.
Екипи са ги задържали рано тази сутрин в Свищов. Беше задържано и трето лице в София, който е бил шофьор на групата. Установен е и собственикът на автомобила, каза старши комисар Йорданов.
Този, който им е бил шофьор, е на 21 г.
Двамата имат криминални регистрации - единият за кражба от магазин, а другият за пътнотранспортно произшествие.
Единият е бивш служител в този офис, работил е там до септември 2011 г., така че е имал представа за разположението в офиса и за охраната. Той е бил и инициатор на обира.
Подбран е момент, в който няма клиенти, и той е знаел къде са били парите, каза старши комисар Валери Йорданов. Той посочи, че има подценяване на охраната.
Продължават процесуално-следствените действия, в градска прокуратура е случаят, разпитани са лица за съпътстващите обстоятелства. Намерени са за сега част от парите - около 5 000 лева, от предстоящите обиски се надяваме да намерим и част от валутата. Едното от лицата си е закупило автомобил за 17 000 лева - немски, надежден, голям автомобил, каза старши комисар Валери Йорданов.

Кредитори на сухо заради кухи фирми

20:51
02.12.12

автор(и): Труд, прочитания: 1566, коментари: 2

Български производител има да взема около 150 000 лева от търговец. Дългът е напрупан в последните 2 г. Продуктите, за които се дължат парите, отдавна са продадени. Търговецът дори си е взел обратно от държавата ДДС за стоката. Но отказва да си плаща задълженията.
Кредиторът, т.е. фирмата производител, не може да си вземе парите чрез съда, тъй като длъжникът вече няма активи, с които да се покрият задълженията. Те са прехвърлени в прясно регистрирана от същите собственици фирма без дългове, а старата вече е куха.
Колелото на задлъжнялостта се е завъртяло. Производителят бави заплатите на служителите си, не може да плаща на доставчици, не поема и нови поръчки, защото няма пари за материали...
Перипетиите на тази фирма са хроничен проблем за бизнеса. Междуфирмената задлъжнялост в България се оценява на над 104 млрд. лв., и то по данни за състоянието на бизнеса през 2010 г. (тези за 2011 г. ще излязат догодина). Създаването на нови и нови компании и източването на старите и задлъжнели е един от начините за ощетяване на добросъвестните кредитори.
Подобен е и случаят със “Строителна компания ЗАГОРА”. Фирмата има да получава 1,5 млн. лв. от “виртуален” подизпълнител при изграждането на пречиствателната станция на Стара Загора, финансирана с европари. Тук лавината от задължения стига и до Министерството на регионалното развитие, което е заплашено със съд.
Консултантски договори
Консултантски договори, покупка на несъществуващи активи. Това е малка част от хватките за законно източване на фирми. “Тук влизат привидните сделки - покупки на несъществуващи материали и активи, изплащане на бонуси и обезщетения в пъти над нормалното”, казва Жулиета Мандаджиева, съдружник в адвокатското дружество “Тончева и Мандаджиева”. Сделките може да са със собственика или фирмата майка. “Такива действия не са незаконни, но са в разрез с корпоративната етика и често са заобикаляне на закона и злоупотреба с доверието на съдружниците или акционерите”, допълва тя. Сред примерите за законно източване са сключване на консултантски или договори за обучения със свързани фирми. Прибягва се и до авансови плащания по контракти с подставени или свързани лица, които така и не приключват. “Длъжникът оперира с парите и формално ги дължи на кредитора, но при несъстоятелност до връщане може и да не се стигне”, обяснява адвокатката.
Вътрешен човек
Фирми могат да се източват и от вътрешни хора. Схемата е: Служителят, който управлява инвестициите на компанията, предварително знае, че тя иска да купи акции на друга фирма.
Той пазарува от ценните книжа преди голямата сделка и ги продава после, когато цената им е скочила. “Когато едно дружество бъде източено и после обявено в несъстоятелност, кредиторите остават с пръст в уста”, обяснява Мандаджиева.
ИНТЕРВЮ с МИЛЕНА ВИДЕНОВА, управляващ
директор на компанията за управление
на кредитен риск “Кофас България” :
МЕЖДУФИРМЕНИТЕ ДЪЛГОВЕ СА ЗА 100-200 МЛРД.
- Г-жо Виденова, увеличава ли се междуфирмената задлъжнялост?- Нашите наблюдения са, че тя нараства спрямо предходната година с около 10%, въпреки че финансирането от страна на банките е на постоянно ниво, дори има леко свиване на корпоративния портфейл. В България около 90% от междуфирмената задлъжнялост е формирана като търговски кредит. Едва около 10% е задлъжнялостта към финансови институции.
- Доколко проблемът засяга българските компании?- Едва ли има фирма на пазара, която през последните 3 г. да не е претърпяла търговски загуби поради отложени плащания. Това променя доста самата среда, защото когато фирмите веднъж се опарят, те започват да променят начина на разплащане. Ако са в силна позиция на пазара, някои минават на авансово плащане, разбира се, за сметка на цена и пазарен дял. Други ползват банкови инструменти за гарантиране на вземания. Някои фирми опитват да проучват клиентите предварително и могат да им дадат отложено плащане. Интересът към него и активното управление на търговския риск нараства.
- Как фирмите могат да избегнат задлъжнялостта или да намалят рисковете от нея?- Междуфирмената задлъжнялост изисква цялостна система за управление, правилно структуриране, текуща превенция и профилактика. Нашият съвет е още на много ранен етап да се проучат контрагентите и да се прави активно управление на портфейла, за да не се стига до събиране чрез несъстоятелност. Защото тогава за необезпечения кредитор - търговеца или производителя, дори да спечели делото, при назначаване на синдик, не остава почти нищо. Много от фирмите могат на ранен етап да диверсифицират дейността и портфейла.
- Какво е състоянието на българските фирми в сравнение с тези от региона?- Тъй като българските фирми не са свръхзадлъжнели към финансови институции, могат лесно да теглят чертата, да преустановят бизнеса си и за някакъв период да останат латентни. Не са принудени да обявяват фалит или да отидат в несъстоятелност, като в други държави. От една страна, това е признак, че българският бизнес е сравнително устойчив - може да мине през катаклизмите и след това да възобнови дейността си. Това показва и фактът, че от 400 000 регистрирани фирми активни са само 76 000, т.е. имат ненулев търговски баланс. Много малка част фалират, но все още има ръст на два показателя - откритите производства по несъстоятелност и обявените в несъстоятелност. Откритите производства по несъстоятелност към края на 2010 г. са 508, а година по-късно - 511. Обявените в несъстоятелност са 462 срещу 362. Но ако сравним шестмесечието на м.г. с това на 2012 г., има нарастване - 98 към 117. Към несъстоятелност се отива, ако кредиторът е много активен, било то обезпечен или необезпечен и ако самата процедура е достатъчно бърза и надеждна.
- Кризата промени ли с нещо пазара?- В търговския сектор се наблюдават две тенденции. Едната е окрупняване на бизнеса. Очаква се малките фирми или дистрибутори да фалират или обявят несъстоятелност заради големите вериги. Другата е сделки с цел преструктуриране. Те се правят, за да се постигне положителен резултат.
Кризата отсява. Тези, които са добри, стават по-добри, защото навреме са направили програми за преструктуриране, инвестиции в нови производства и услуги, ориентират се правилно на пазара и ползват достатъчно инструменти за кредитна политика, комбинирана с управление на риска. Разбира се, има и такива, които по трудния начин разбират, че е необходимо да предприемат мерки.
- Какъв е размерът на междуфирмените дългове?- Има различни анализи, които дават оценки между 100 и 200 млрд. лв. Важното е да не се увеличава задлъжнялостта. Наблюдава се тенденция, че фирмите, които допускат забави и продължават да доставят, в един момент влошават портфейла си от контрагенти и техните загуби стават огромни.
От друга страна, фирми, които преди 3-4 г. са започнали активно да управляват риска, включително да ползват застраховка, още на ранен етап са прекратили да работят с некоректните и са започнали да ги заменят с други фирми, които са в по-добро състояние. Като се тегли чертата, тези, които са искали да продават на всяка цена, в момента отписват доста големи загуби.
БУМ НА ИЗМАМИТЕ ОТ ЧУЖДИ КОМПАНИИ
Все повече случаи на измами с участието на чужди компании, при което се генерира междуфирмена задлъжнялост, са регистрирани у нас, съобщи Асоциацията на колекторските агенции в България. Компанията за управление на кредитен риск “Кофас” например нееднократно се е сблъсквала с измами при външнотърговски сделки, при които жертвата е българско дружество, а измамникът е фирма например от Хърватия.
Един от сценариите при международните измами е тъкмо моделът с кухите фирми длъжници. Те злоупотребяват с доверието на кредиторите си и вместо да заплатят доставените стоки или услуги се освобождават от активите си и се пререгистрират като ново юридическо лице. Така кредиторът не може да вземе парите си дори при съдебно дело, защото контрагентът му или е в ликвидация, или е преустановил дейността си, или пък няма активи.
“Имали сме подобни случаи, като най-често подобен сценарий се е случвал между български и чуждестранни контрагенти или в случаи, при които чужди компании имат свои представители в България. Много често българските дъщерни дружества злоупотребяват с доверието, което им се оказва от техните партньори, и успяват да натрупат дългове към свои български контрагенти, обясняват от “Кофас”.
От компанията обаче са категорични, че в над 90% от случаите на несъстоятелност, които у нас са изключително малко на брой, става дума за измама.
Основните причини за малкото официални фалити в България са бавните съдебни процедури и безнаказаността на длъжниците. У нас законът се заобикаля и чрез плащане на ръка само на определени кредитори, особено в случаите, когато има и запор на банкови сметки. За да не попаднат в лапите на некоректни платци, кредиторите на първо място трябва да изискват всички необходими документи от контрагентите си, за да могат в един евентуален съдебен процес да докажат вземането си, съветват експертите.
Ако компанията пък започне да търгува с нов контрагент, е задължително тя да му направи пълно проучване - за финансовата му стабилност, за търговските му отношения с други компании.
Ако той е редовен платец, може да се застрахова, защото така кредиторът си осигурява оптимална защита и постоянен мониторинг на кредитния риск.
ФАЛИТИ СЪС ЗАДНА ДАТА
Заводът за обувки “Рекорд - Габрово” фалира официално тази година. В решението за несъстоятелност обаче пише, че компанията не е можела да си плаща сметките от 2007 г. Всички дългове след тази дата няма да бъдат платени.
Фалитите със задна дата са един от големите проблеми на кредиторите. Причината е, че няма ограничение за срока на обявяване на неплатежоспособност и той може и да е 10 г. преди подаването на заявлението за фалит. Задълженията от този период не се плащат. Така бяха ужилени много купувачи на имоти на зелено от фалирали строителни компании. Ощетени са и банките. Парламентът вече прие на първо четене промени в Търговския закон, които предвиждат максималният срок за обявяването на вземания за недействителни да е до 1 г. преди подаване на заявлението за фалит.

„Уикилийкс” публикува пълния текст на доклада на Джеймс Пардю за организираната престъпност в България

19 март 2011 | 17:07 | Уикилийкс

Начало / Мнение

Сайтът „Уикилийкс” публикува доклад на бившия посланик на САЩ в България Джеймс Пардю от 7 юли 2005 г., посветен на организираната престъпност в България и международните криминални групи с българско участие.

В него се посочва:
„Силата и безнаказаността на организираните криминални групи е вероятно най-сериозният проблем в България днес. Организираната престъпност е в основата на корупцията и неефективността на българската правна система, тя възпрепятства икономическото развитие на страната. Българската организирана престъпност включва пране на пари в международен мащаб, трафик на наркотици и фалшифициране. Организираните престъпни групи варират от местни улични престъпници до международни наркотърговци. Към края на 2004 г. в България действат около 118 организирани групи, според данни на НСБОП, въпреки че много от тези групи са относително малки и престъпността като цяло се доминира от малко наброй големи играчи. Организираната престъпност продължава да прониква в много сфери на българския живот, въпреки вътрешните и международните усилия за борба с нея. Към момента нито една основна фигура от престъпния свят не е наказана от българската правна система, въпреки продължаващите убийства, свързани с дейността на организираните групи. Американските агенции за усъвършенстване работата на законодателството с офиси в София подпомагат усилията за редуциране на организираната престъпност в България. Отделът за пресичане на престъпността в консулската секция на посолството в София притежава списък с известните и предполагаеми криминални фигури и посолството провежда агресивна политика за недопускане на тези фигури да пътуват до САЩ.

Организираните престъпни групи в България участват в трафика на наркотици, проституция, изнудване и рекет, различни финансови злоупотреби, кражби на автомобили и трафик на откраднати коли. Трафикът на хора, фалшифицирането на пари и измамите с кредитни карти също са сред дейностите на българската организирана престъпност. Групите, занимаващи се с трафик на хора, са изключително мобилни и жертвите често са продавани сред разнообразни групи. Много престъпни структури се занимават и с легална дейност в страната и чужбина, чрез която се легализират средствата от престъпни дейности. Няколко добре известни бизнесмени, свързани с организираната престъпност, притежават спортни отбори, строителни фирми и финансови институции.

Фалшиви пари – както щатски долари, така и банкноти евро – се произвеждат в България и се разпространяват главно във Франция, Гърция, Италия и Испания от малки групи българи, които се завръщат в страната веднага след като направят доставката. Въпреки че има взаимодействие между българските престъпни групи и международната престъпност, куриерите, посредниците и дистрибуторите са предимно българи. Качеството на фалшивите банкноти непрекъснато се подобрява поради използването на все по-качествени печатарски съоръжения и участието на професионалисти. През юни 2005 г. при операция в североизточна България, която е част от взаимодействието между българските органи на реда и американските тайни служби заловиха фалшиви банкноти на обща стойност над 3 милиона долара под формата на висококачествени 100-доларови банкноти. Това бе второто по големина количество иззети банкноти в европейската история.

Разследванията на международните криминални групи в САЩ са разкрили значителен брой организации, ръководени от български граждани в Лос Анжелис (Калифорния) и Тампа (Флорида). Тези групи са внасяли големи количества кокаин и екстази на територията на САЩ. Българските граждани са имали връзки с Амстердам и финансова подкрепа от страна на израелски граждани. Докато повечето участници в тези групи вече са осъдени и излежават присъдите си в САЩ, трима от тях все още са обявени за международно издирване и най-вероятно са се завърнали в България, за да се възползват от политиката на страната да не екстрадира свои граждани, посочва Джеймс Пардю. Тримата бегълци според него са Ивайло Ангелов Петков, Иван Добрев и Стефан Цветанов Стоянов.

Организираната престъпност има корумпиращо въздействие върху всички български институции, включително правителството, парламента и правосъдието. В опит да задържат влиянието си независимо от това, кой е на власт, престъпните фигури спонсорират всички политически партии. Тъй като тези фигури разширяват влиянието си и в легалния бизнес, те правят опити (с известен успех) да купуват пътя си към коридорите на властта.

Чрез други разследвания в САЩ са идентифицирани български граждани, които произвеждат и продават фалшиви лични документи използвани в организирани банкови и ипотечни измами, измами с кредитни карти и незаконно вкарване в страната на емигранти.

В доклада се прави преглед на това кои са основните фигури в българската организирана престъпност.

След падането на комунизма през 1989 г. и бурните 90 години на миналия век, сцената на организираната престъпност в България претърпя значителни промени. Доскорошният основен играч Мултигруп драматично залезе след убийството на своя лидер Илия Павлов през 2003 г. Мултигруп направи активни опити да превърне някои от дейностите си в законна бизнес група, концентрирана върху управлението на големите активи, придобити по времето на своя разцвет. Групировката назначи американски лобист с цел подобряване на имиджа си. Бившите оперативни работници на Мултигруп основаха другите две основни криминални групировки - ВИС и СИК, които вече се разпаднаха, но това, което остана от тях, все още се занимава с организирани криминални действия. Въпреки това, присъствието и влиянието на техните наследници сякаш залязва, тъй като членовете непрекъснато сменят групировките, на които са верни в зависимост от личните си бизнес интереси.

Изгряващата звезда на българската организирана престъпност, групировката ТИМ, базирана във Варна, все повече започва да прилича на МУЛТИГРУП в усилията си да проникне колкото може повече незаконни сектори. Сега ТИМ и дъщерната им бизнес империя са една от най-големите и сериозни икономически грижи на България.

ТИМ – новият лидер на българската организирана престъпност. Групировката е основана във Варна през 1993 г. За ТИМ се говори, че е създадена от десет бивши „тюлени“, които са служили в елитно военно поделение преди то да бъде разпуснато в началото на 90-те години на миналия век. ТИМ запълни вакуума, създаден след упадъка на Мултигруп, който последва убийството на Илия Павлов през 2003 г. Името на групата се смята за съкращение от инициалите от първите имена на трите й основни фигури: Тихомир Иванов Митев, Иво Каменов Георгиев и Марин Великов Митев. Смята се също, че 12 души контролират всички фирми на ТИМ.
Въпреки, че се опитват да изградят имидж на чисто законна бизнес групировка, ТИМ продължават да поддържат строга тайнственост по отношение на корпоративната си структура и собственост, като същевременно техните фирми и подразделения са обвързани с много сложни отношения. Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.

Основната база на ТИМ – Варна, има значително руско население и се смята, че ТИМ имат връзки с руската организиран престъпност, включително известния руски престъпник Майкъл Чорни. Тихомир Митев контролира промишлените дейности на ТИМ, неговият по-голям брат Марин се занимава с основните бизнес интереси на групировката във Варна и околността. Иво Георгиев има за задача дейностите на ТИМ в София и финансовите интереси на групировката. Други членове на тази групировка, които би трябвало се отбележат са: Мирослав Петров Несторов – той се занимава със стратегическото планиране на групата и е директор на най-големия филиал на ТИМ в областта на услугите – Мустанг Холдинг; Йордан Димитров Йорданов, занимаващ се с медийните интереси на ТИМ и член на борда на Мустанг и Николай Божидаров Николов – изпълнителен директор на Мустанг и съпруг на главния архитект на Варна. Първоначалните дейности на ТИМ се развиха около събирането на лоши заеми – вид бизнес, който допринесе за отрицателния обществен облик на групировката, но все още си остава една от основните й дейности плюс предоставяне на услуги свързани с охрана в област Варна. В средата на 90-те години на миналия век, групировката се насочи и към земеделие, и производство на хранителни продукти, и настоящите й интереси включват съхранение на зърно, отглеждане на бройлери, както и винарската изба. Във Варна ТИМ са навсякъде. Медийните им интереси включват телевизия М-САТ, още 5 кабелни телевизионни станции, 2 кабелни телевизионни оператора, радио Алфа, вестник „Черно море“ и рекламна агенция, която обслужва тези медийни интереси. ТИМ също притежават вериги от ресторанти, кинозали, магазини за филми под наем, спортни центрове, клубове за интернет залагания и бинго зали. Наскоро започнаха голям проект наречен Алея Първа където се планират 7 хотела, 500 заведения за хранене и забавление, и 300 магазина на площ от 250 акра на ивица на черноморския бряг близо до Варна. ТИМ контролира едни от най-големите кариери за инертни материали, и чрез търговското си дружество Химимпорт има и значителен дял в производството и продажбите на изкуствени торове, нефтени продукти и химикали. Точно Химимпорт имаше важно участие и подпомогна придобиването от ТИМ на Централна Кооперативна Банка (ЦКБ), всъщност най-значимата придобивка на ТИМ досега. След ЦКБ, ТИМ продължиха да разширяват операциите си във финансовия сектор, включително чрез застрахователната компания Армеец. Отново чрез Химимпорт, през 2002 г., ТИМ придобиха мажоритарен дял в Нютон Файненшъл Мениджмент БГ, притежател на българската пенсионна застрахователна компания СИЛА. От тогава Нютон се преименуваха на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт. ТИМ се възползваха от значителното си присъствие във финансовия сектор и въведоха пазаруване на едно място – комбинирано банкиране, застраховки и пенсионни застраховки. През 2003 г., Химимпорт купи 49% от втория по големина самолетен превозвач в България – Хемус Еър, като по-късно придоби всичките 100% от Хемус. През 2004 г. Химимпорт също придоби 100% от една по-малка авиокомпания Viaggio; тази придобивка беше одобрена от най-големият акционер във Viaggio - Тодор Батков, който е адвокат на Майкъл Чорни и негов личен представител. Смята се, че с тази комбинирана собственост в Хемус и Viaggio, ТИМ насочват апетита си към официалния български превозвач България Ер, който скоро ще бъде приватизиран.

ВАИ ХОЛДИНГС (преди това ВИС и ВИС 2). Основана през 1991г. от бившия борец Васил Илиев. Инициалите на групировката са съкращение от Васил Илиев Секюрити. След като е отнет лицензът на групировката да извършва охранителни услуги, тя е преименувана на ВИС 2. През 1994 г. Илиев основава във Враца брокерска фирма Империал. През 1995 г. Илиев е застрелян и по-малкият му брат Георги Андреев Илиев поема ръководството на ВИС 2, и след това го преименува. „Жоро“ Илиев е признатият лидер на ВАИ, но неговият лейтенант Николай Мирчов Цветин се счита за човека контролиращ голямата част от фирмите и дейностите на групировката. Други високопоставени членове на ВАИ са: Антон Боянов и Пламен Василев Тимев. През ноември 2003 г. друг високопоставен член на ВАИ - Методи Златанов Методиев, изчезна и докато полицията смята, че е или отвлечен или убит, възможно е също така той да се укрива. Преди да бъде прострелян и убит в Амстердам, през декември 2003 г., Константин Димитров беше един от най-големите трафиканти в страната и най-важният наркобарон. Георги Илиев, роднина на Димитров, му беше дясна ръка. След убийството на Димитров, ВАИ успяха да задържат контрола над пазара на наркотици чрез Антон Петров Милтенов, за който се смята, че е наследил нарко и контрабандните операции на Димитров. Друг от най-близките приятели на Георги Илиев, Димитър Илиев Джамов, се свързва с търговия с наркотици в Централна и Южна България. Смята се, че Джамов, който е и вносител на природен газ от Русия, се занимава и с пране на пари и има връзки с турската организирана престъпност чрез турския бизнесмен Яман Хаки Намли. Джамов е бивш борец и е започнал кариерата си в организираната престъпност като шофьор на починалия Илия. Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.

ВАИ имат и широки бизнес интереси в туризма, финансовия сектор, развлекателната индустрия и различни производства. Те контролират застрахователната компания Юпитер, както и Слънчев Бряг, един от най-големите български черноморски курорти, северно от Бургас. Групировката също притежава няколко местни футболни отбора и агенцията за манекени Ексгаунд Модълинг Ейджънси, която е контролирана от ВАИ чрез съпругата на Георги Илиев Мария Делчева Илиева.

ИНТЕРГРУП (бивша СИК) Красимир Андреев Маринов, настоящ президент на групировката и също бивш борец, основава СИК с Младен Михалев, също бивш борец, и с Румен Гоцов Николов. Николов е свързан и със Съюза на бившите командоси. Смята се, че тарторът на всички операции на групировката е Венцислав Димитров Стефанов. През април 2004 г. синът му Димитър Венциславов Димитров е отвлечен и не е намерен и досега. Незаконните действия на Интергруп включват наркотици (главно хероин), финансови измами (чрез връзки с компанията за финансови гаранции АМИГОС), кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция.

Интересите на групировката на пазара на наркотици се управляват главно чрез връзките й с Иван Тодоров, който се счита за един от най-големите наркотрафиканти на Балканите. Кирил Сотиров Киров е известен цигански барон, свързан с ИНТЕРГРУП и с Иван Тодоров. Киров, който се занимава и с трафик на хора и нелегални имигранти, едва оживя след втори опит за убийство през април 2005 г. Законните бизнес интереси на групировката варират от спортни клубове до банки и от застраховки, петрол, търговия с метали, строителство и недвижими имоти до агенция за манекени. Венцислав е мениджър на футболен клуб Славия в София. Георги Лиалев е също в управителния съвет на Славия. Бащата на Лиалев, Траян Лиалев е декан на юридическия факултет към Югозападния университет в Благоевград. Чрез Лиалев Румен Николов и Младен Михалев са получили дипломи за юристи. Георги Лиалев е и бизнес партньор на Румен Гайтански, чиято фирма WOLF 96 също е свързана с Интергруп. Фирмата за манекени Visages е основана през 1994 г. от Евгения Георгиева Калканджиева. Смята се за близка на Красимир Маринов. Застрахователната компания на групировката, БУЛ ИНС, е най-големият застраховател в България. Секторът в който законните и незаконните действия на групировката се сливат са кражбите и застраховането на коли. Автомобили със специални стикери на БУЛ ИНС са защитени от кражби, тези, които не са застраховани от БУЛ ИНС се считат за свободни да бъдат откраднати. Интергруп също контролират и Юниън Иншурънс.

МУЛТИГРУП - Основателят на Мултигруп и неин президент Илия Павлов беше застрелян в София на 7 март 003 г. Павлов беше започнал да пренасочва най-голямата групировка на организираната престъпност ъм легален бизнес, състоящ се от стотици дъщерни компании с интереси в природни ресурси и минно дело, туризъм, финанси, различни производства и хранителни продукти. През 2001 г., Павлов и неговата заместничка Бояна Георгиева Попова основават Мултигруп Асетс къмани и установяват легална, международно приета структура на управление. След убийството на Павлов, Попова стана изпълнителен директор на групировката, а делът от 50% на Павлов беше прехвърлен на вдовицата му Дарина Павлова и на децата им чрез тръста Павлови. Бащата на Павлов Павел Найденов беше много активен в управлението на Мултигруп. Но след смъртта на сина му и последвалите разправии с Попова и Павлова, Найденов подаде оставка от всички постове в Мултигруп и създаде собствен холдинг КРЕПОСТ 2002. През 2004 г. Попова обяви, че Мултигруп ще започне разпродажба на голяма част от авоарите си за да може да се фокусира главно върху инвестиционни проекти и туризъм. Имаше и сведения, че Попова е предпочела да пренасочи усилията на групировката от Балканите към дейности в САЩ. Докато бизнесът на Мултигруп на Балканите е доста западащ, една от компаниите й с най-висок профил си остава Балкантурист, най-голямата туристическа фирма в България, обслужваща главно туристи от западна Европа. Димитър Христов Иванов беше президент на първия филиал на Мултигруп (Мултиарт) през ранните 90-те години, преди да стане вицепрезидент на Мултигруп, подчинен на Павлов. Откакто напусна Мултигруп, Иванов е директор на Европа Холдингс. Друг бивш служител на Мултигруп Сашо Георгиев Дончев (български гражданин, роден на 7-ми септември 1953 г.) е изпълнителен директор на Овергаз. Овергаз беше създаден през 1992 г. като джойнт венчър между Мултигруп и руската държавна компания Газпром . Компанията бързо се превърна в най-важният вносител и доставчик на природен газ в България. Компанията е свързана с ВАИ Холдингс чрез Юпитер Иншурънс, където Овергаз има 53% дял. Дейностите на Юпитер включват застраховане срещу финансов риск, застраховане на товари и на газопроводи. Юри Вяхирев, син на бившия директор на Газпром, Рем Вяхирев, е близък съдружник на Дончев и партньор в Овергаз.

СЪЮЗ НА БИВШИТЕ КОМАНДОСИ (още познат като СПАРТАК). Алексей Илиев Петров е бивш офицер в елитната специална част за борба срещу тероризма. Той и групировката му от бивши военни командоси (известни и като „барети“) се занимават много активно със застрахователна дейност чрез ЛЕВСКИ СПАРТАК ИНШУРЪНС (известна преди това като „АПОЛО § БАЛКАН“ и „СПАРТАК“). Петров притежава и най-голямата таксиметрова фирма в София, ТАКСИ ЕКСПРЕС, с повече от 3 500 коли. Смята се, че участието на Петров в Такси С Експрес, Левски Спартак и други компании с името Спартак се прикрива като израелска инвестиция. Петров е тясно свързан с бившия израелски посланик в София Дейвид Коен. Друг член на групировката Златомир Иванов беше директор на АПОЛО § БАЛКАН, а в момента е директор на Аркус Секюрити. Иванов ръководи контрабандните дейности на групировката, както и изнудването и рекета. Смята се, че групировката има най-голям дял в бизнеса за ескорт и интимни услуги в София, които са всъщност прикритие на проституция и трафик на жени с цел сексуална експлоатация.

НОВЕ ХОЛДИНГС - Васил Крумов Божков (основава първата си компания през 1990 г., преди да разшири настоящата си бизнес империя НОВЕ ХОЛДИНГС, състояща се от 30 фирми и множество филиали. Законните бизнес интереси на НОВЕ включват залагания (бинго зали, казина, и популярната лотария ЕВРОФУТБОЛ) и безмитни магазини. Божков притежава и футболен клуб ЦСКА в София и агенцията за манекени Джей Модълс. Смята се, че той контролира и Риск Инджиниъринг, който преди беше част от империята на Мултигруп. Множеството медийни връзки на Божков включват Тошо Тошев, Кеворк Кеворкян и Радосвет Радев През 2002 г. НОВЕ продаде мажоритарния дял от Еврофутбол на гръцкия милиардер Сократис Кокалис, което намали делът на холдинга на 49%. Божков благодари публично на известния бизнесмен Спас Русев за помощта му да се сключи сделката. Русев е тясно свързан с НДСВ. Смята се, че като близък приятел и личен съветник на премиера Симеон Сакскобургготски, Русев е създател на икономическия екип на НДСВ, включително участието на Милен Велчев и Николай Василев. Казината на НОВЕ включват ЛОНДОН ЛАЗИНО в хотел Радисън в София и РИЛА КАЗИНО в хотел Рила, също в София. Смята се, че Божков контролира хотел Рила чрез Ирена Маринова и чрез Антони Наумов. Маринова има и дялове в БУЛ ИНС заедно с Божков. Наумов и Божков са съдружници в няколко фирми, включително баскетболния отбор на ЦСКА. Божков използва влиянието си за да блокира трансфера на около 49% от хотел Рила, предмет на проточила се реституция, за която претендира българската еврейска общност. Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет. Божков е свързан и с ИНТЕРГРУП.

ДЗИ (бивша банка Росексим) Емил Александров Кюлев спечели огромното си богатство чрез Турист Спортс Банк, която банкрутира при неговото управление. През 1995 г. той основа Българо-Руска Инвестиционна Банка, (наричана още БАНКА БРИ). След напускането на банка БРИ през 1997 г. Кюлев стана член на борда на директорите на застрахователната компания БУЛСТРАД. През 1998 г. Кюлев купи базираната в Пловдив банка Тракия, която пререгистрира като Банка Росексим. Най-големият клиент на Росексим е българското правителство, което направлява всички данъчни, митнически и акцизни плащания през нея. Банката също осъществява финансовите услуги на Руската компания ЛУКОЙЛ и на МОБИЛТЕЛ). Освен връзките на Кюлев с Майкъл Чорни чрез МТЕЛ, Тодор Батков беше член на борда на директорите на банка Росексим до 2002 г. През 2004 г. банка Росексим беше преименувана на ДЗИ, което беше завършек на сливането на Росексим и ДЗИ, бившата държавна застрахователна компания, която Кюлев придоби през 2002 г. Криминалните дейности на Кюлев включват измами и пране на пари. Кюлев нае съвсем наскоро лобистка и ПР група от САЩ със задачата да изчисти обществения му облик. Като част от тази кампания той основа наскоро Фондация ДЗИ за борба срещу трафика на хора. Подозира се, че Кюлев използва фондацията като канал за пране на пари.

ЛИТЕКС КОМЕРС Още един бивш борец и настоящ член на Българската федерация по борба Гриша Данаилов Ганчев притежава верига бензиностанции и е един от тримата най-големи вносители на петрол в България. Фирмата му ЛИТЕКС КОМЕРС притежава и марката плодови сокове QUEENS. Ганчев беше един от първите лидери на организираната престъпност, който използва спортен отбор за пране на пари, чрез футболния клуб ЛИТЕКС в град Ловеч. Литекс е собственик и на базираната в Ловеч изба ВИНАЛ, която произвежда вино за местна консумация и износ, и водка за износ. Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.

ГРУПИРОВКА МИГ (позната и като КУЛ ПАС). Групировката МИГ се ръководи от Славчо Пенчев Бинев . Притежава над 30 нощни клуба, барове и ресторанти в София, включително и много популярните нощни заведения Биад, Дали, и Библиотека. Георги Стоянов и Михаил Стефанов са двамата заместници на Слави. Бизнес интересите на групировката включват и строителство и туризъм. Тя оперира и като тур оператор чрез своя комплекс за развлечения КУЛ ПЛЕЙС. Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.

АМИГОС - Иван Тодоров - Доктора вече не е част от Амигос, но все още поддържа тесни връзки с групата, особено при прането на пари и други финансови услуги. Петър Христов Петров, братовчед на Младен Михалев, е близък сътрудник на Тодоров и активен участник в прането на пари и други финансови престъпления.

БИЗНЕС КЛУБ БИЗНЕС КЛУБ ВЪЗРАЖДАНЕ е основан през 2001 г. съвместно от Васил Божков, Емил Кюлев, Илия Павлов, Борислав Дионисиев, Добромир Гущеров, Петьо Блъсков, Тошо Тошев и Радосвет Радев. След смъртта на Павлов през 2003 г., и напускането на Гущеров и Дионисиев през 2004 г., бизнес клубът загуби предишната си значимост, но все още служи като форум за сътрудничество на множество икономически интереси. Гущеров, собственикът на застрахователната компания ОРЕЛ Г и Дионисиев напуснаха клуба през 2004 г., когато Гущеров и Петър Манджуков основаха клуб на предприемачите, съперник на Възраждане и също наречен Възраждане. Манджуков, търговец на оръжие, е собственик на ПМ ГРУП, компанията-майка на ИНФОМЕДИА, на ПМ ПРЕС (издател на социалистическия всекидневник ДУМА), и на БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (ББТ). МАШИНЕКСПОРТ, компания собственост на Манджуков и Дионисиев, е спомената в доклада Duelfer заради връзките й с режима на Саддам Хюсеин в Ирак.

РУСКО ВЛИЯНИЕ Русия продължава да упражнява значително влияние върху българската икономика чрез вноса на енергия, включително суров нефт, природен газ и ядрено гориво. Когато единственият в България дистрибутор на дребно на газ, Петрол АД беше приватизиран, той попадна под контрола на руския бизнесмен Денис Ершов. През август 2000 г. на Ершов му беше е забранено да влиза в България с мотив, че е заплаха за националната сигурност на страната, но забраната е отменена през 2004 г., след като е обжалвана. Ершов, бивш заместник-председател на една от най-големите фирми, износители на руски суров петрол, създаде групата Нафтекс през 1991 г., и Петрол АД стана част от нея. Ершов е бил член на Нафтекс Холдинг България (сега Петрол Холдинг), и е член на надзорния съвет на Петрол АД.

Въпреки, че вече не е собственик на българския телефонен оператор МОБИЛТЕЛ (MТЕЛ), смята се, че руският мафиот Майкъл Чорни е запазил влияние в дружеството чрез връзките си с членовете на австрийския Мобилтел холдинг. Придобитата от австрийската банка BAWAG през 2002 г. компания Мобилтел бе продадена през юли 2004 г. в най-голямото по рода си ливъридж изкупуване в централна и източна Европа. Сделката беше планирана и осъществена през българското акционерно дружество БИДКО. БИДКО дели офис сграда с адвоката на Чорни Тодор Батков, който все още е член на борда на МТЕЛ.

Твърди се, че Батков и други представители на Чорни са оказали натиск върху българското правителство да отложи издаването на лиценз на БТК като трети мобилен оператор през юли 2004 г. И наистина, Върховният административен съд реши на15-ти юли 2004 г. да отложи старта на лиценза на БТК. Решението на съда показва, че Чорни все още контролира МТЕЛ, тъй като съдията, председателстващ състава на Върховния административен по случая БТК, отмени и решението на правителството за забрана на Чорни да влиза в страната.

Освен това Чорни има връзка с Емил Кюлев (чрез интереси си в ДЗИ БАНК (преди Росексим Банк), която е собственост на Кюлев. Тодор Батков беше член на борда на директорите на Росексим до 2003 г. Чорни също така поддържа влиянието си върху редица компании чрез прехвърляне на собствеността им на Батков. Тези организации включват футболния клуб Левски, вестник Стандарт и хотел БАНКЯ ПАЛАС. Представител на ЛУКОЙЛ за България е Валентин Златев. Руската петролна компания се счита за най-големия корпоративен данъкоплатец в България. Тя контролира и руския износ на петрол за България. Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност.

КОРПОРАЦИЯ АКБ - Корпорация АКБ, ръководена от Николай Йорданов Банев, участва главно в приватизацията на държавни производства. Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.

Връзка на политиката с организираната престъпност

Организираната престъпност има корумпиращо влияние върху всички български институции, включително правителството, парламента и съдебната власт. В опит да запази влиянието си, независимо от това кой е на власт, представители на организираната престъпност правят дарения на всички основни политически партии. Тъй като тези личности са разширили дейността си в законния бизнес, те се опитват - с известен успех - да си купят място в коридорите на властта. По време на парламентарните избори през 2001 г., редица влиятелни "бизнесмени", като Васил Божков и Емил Кюлев, финансираха и по всякакъв начин подкрепиха кампанията на НДСВ. В началото на мандата, през 2001 г., министър-председателят Симеон Сакскобургготски проведе среща на високо равнище с членовете на "Възраждане", на която покани Илия Павлов, Васил Божков, и др., да станат част от "бизнес консултативен съвет "съветващ правителството. По-късно същата година Кюлев подпомогна и финансирането на успешната президентска кампания на лидера на БСП Георги Първанов.

Ахмед Доган, лидер на младшия коалиционен партньор в правителството, присъства на погребението на Илия Павлов през 2003 г., без дори да прави опит да прикрие близките си отношения с убития председател на Мултигруп. По време на предизборната кампания през 2005 г., интересите на бизнеса свързани с организираната престъпност, (включително ЛУКОЙЛ и ОВЕРГАЗ на Сашо Дончев), Божков, Кюлев и други разпространиха подкрепа и пари в целия политически спектър, като се фокусираха главно върху НДСВ и БСП, в опит да гарантират защита на интересите си, независимо от резултата от гласуването.

Организираната престъпност "притежава" много общини и отделни членове на парламента. Това пряко участие в политиката - за разлика от подкупа - е сравнително ново развитие на българската организирана престъпност. Добромир Гущеров, един от основателите на "Възраждане" и основен спонсор на БСП, спечели място в парламента от листата на БСП тази година. Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма. На общинско равнище, избор проведен по-рано тази година в град Свиленград на българо-турската граница доведе до пълното поглъщане на общинската администрация от личности, които полагат незначителни усилия да прикрият връзките си с могъщи контрабандни интереси. По същия начин, в регионалния център на Велинград, личности от организираната престъпност контролират общинския съвет и кметството. Почти идентични сценарии се разиграха в половин дузина по-малки градове и села в България.

Заключение:


Въпреки непрекъснатия натиск от страна на САЩ и ЕС, предишните правителства на България не направиха почти нищо за редуциране на организираната престъпност в страната. В резултат на това организираната престъпност увеличава влиянието си и фактически е безнаказана. Българската общественост осъзнава корумпиращото въздействие на организираната престъпност и хората определено са фрустрирани от неспособността или нежеланието на правителството да се справи с този проблем. Ние продължаваме да предоставяме техническа помощ на настроените за реформи елементи в българското правителство и правосъдието, за да се осъзнае ясно необходимостта от борбата с организираната престъпност. Но реална възможност за оказване на политическо влияние по този проблем има ЕС. Забавянето на работата в тази сфера може да се превърне в политическа катастрофа за следващите правителства. Ако ЕС използва своето влияние за провеждане на ефективни реформи в сферата на правосъдието, можем да се надяваме, че в близките години ще бъде постигнат успех в борбата с организираната престъпност.”

Сводникът, изнудвал три 16-годишни момичета, остава в ареста

---

Начало / КРИМИ - 2012-11-02 14:19:27

---

Най-изкусният кюстендилски фалшификатор, Михаил Йерусалимов /43 г./, който антимафиоти задържаха по време на “сделка” в кюстендилският хотел “Балкан” в края на миналата седмица, остава в ареста до приключване на разследването срещу него. Това постанови съдия Мая Миленкова от Кюстендилски районен съд, след като държавното обвинение внесе искане за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на Йерусалимов. Маджо и клиентът му, македонски гражданин, попаднали в полицейски капан след месеци разследване, издадоха от прокуратурата. Те били задържани малко след като чуждият гражданин бил обслужен от 16-годишно кюстендилско момиче, стана ясно ден след акцията.

Чак не можем да повярваме, той се занимава с много неща, изработва толкова добри фалшификати на документи, че трудно могат да бъдат различени от истинските, коментират в крими средите на региона, учудени от новата насока на дейността на Михаил Йерусалимов.

43-годишният Йерусалимов е осъждан за измама, срещу него са водени дела за фалшификация на документи за самоличност

и други официални документи, показа съдебната справка, представена в съдебната зала по време на делото за определяне на мярката му за неотклонение. През 2005 година при акция на дирекция “Сигурност” и столичната дирекция на служба “Полиция” Йерусалимов и негов авер попаднаха в ареста с множество материали за изработване на неистински документи за самоличност и други държавни официални документи, но разследването по случая все още не е приключило.

Акцията срещу сводника Михаил Йерусалимов и създадената от него мрежа за осигуряване на свежа плът бе реализирана в средата на седмицата в Кюстендил. Според запознати с разследването младите момичета, които работели за кюстендилеца, са три 16-годишни ученички от средните училища на града.

Сериозното разследване и документиране на дейността на Михаил Йерусалимов предстои. Трябва да бъдат проверени всички материали и доказателства, иззети от колата и дома на Йерусалимов, и едва тогава може да се говори за приключване на разследването. За това законът е определил двумесечен срок, казаха от Районна прокуратура – Кюстендил.

Хващат бандити и по мирис

На базата на мирисовото изследване, или т.нар. одорологична експертиза, врачанинът бил осъден за предлагане на подкуп.

Ноември  8  2012,  11 : 46   |  36 Прочитания

Една февруарска вечер на 2010 г. врачанинът В. И. кани на гости свой приятел. Домакинът нарежда на трапезата мезета и бира. Двамата пийват, хапват, а някъде към 2,50 ч през нощта В. И. решава да се изфука пред авера си как вози луксозният ситроен, паркиран пред дома му. Колата не е негова, но същата нощ е на негово разположение.

Двамата тръгват безцелно, не щеш ли ги спират полицаи. Шофьорът на ситроена отказва да бъде тестван с дрегер. Вади две столевки и ги хвърля в патрулката. Пазителите на реда не посягат да ги вземат, а викат колеги да арестуват мъжа. Той отрича банкнотите да са негови и да е предлагал подкуп.

Експерти от МВР изземат мирисови следи от банкнотите и по тях обучени полицейски кучета посочват, че уханието на парите съвпада с това на шофьора В. И. Така се доказва, че той ги е пипал.
На базата на мирисовото изследване, или т.нар. одорологична експертиза, врачанинът бил осъден за предлагане на подкуп.

Може ли едно убийство, грабеж или изнасилване да бъде разкрито по аромата, който извършителят оставя след себе си? Да, защото човешката миризма е също толкова специфична и уникална, колкото ДНК или пръстовия отпечатък.

Учени са изчислили, че населението на света трябва да е не 6, а 16 млрд. души, за да се получи повторение на човешката миризма. Благодарение на специфичното мирисово изследване у нас годишно се разкриват десетки престъпления.
Полицейските кучета са помогнали да бъде пратена на подсъдимата скамейка и бандата за отвличания "Наглите". А по-отдавна и Иво Кашавелов, който бе осъден за убийството на трима полицаи в "Люлин" през 1996 г.
Престъпникът оставя по-силно ухание
"Доказано е, че когато човек пристъпва закона, жлезите му с вътрешна секреция работят на максимални обороти и отделят специфична миризма. В закрито помещение мирисовите следи се запазват до 63 часа", обясняват от МВР.
Ароматът, иззет от дадено местопрестъпление, се консервира в буркани с винтови капачки, също както се затваря зимнина. Анализът на уханията се извършва от обучени кучета. Това е може би единственото изследване в криминологията, което се прави не от човек, а от животно.
В националната лаборатория по одорология към МВР се съхраняват мирисови следи от над 13 000 престъпления, извършени в последните 20-25 години.

Те се изземат от дадено местопрестъпление с помощта на стерилни абсорбенти (памучно-целулозни парчета, по които няма нито един атом човешка миризма). Пет такива парчета се поставят за 30 минути върху място или предмет, до който се е докосвал престъпникът.
След това парчетата се затварят в пет стъкленици, стерилизирани за 6 часа при 140 градуса. Взетите следи се пращат в лабораторията.

В случай че полицията открие заподозряно лице, от него се взема мирис за сравнение. На човека се дава пакет с други пет стерилни абсорбента. Те се слагат в поясната област също за 30 минути, за да може уханието му да попие в структурата на плата.
Заподозреният затваря своите проби в буркани. Сравнителното изследване се прави от две кучета в одорологичната лаборатория на МВР.

Абсорбентът с миризмата, иззета от местопрестъплението, се слага на първа позиция. После се подреждат други 5 буркана с различни миризми, между които и на заподозрения.
Кучето подушва стъкленицата на старта, а после трябва да открие и кой е бурканът на лицето Х. Ако има съвпадение, то сяда или ляга до стъкленицата. После местата на бурканите се разместват, за да се обърка животното. Правят се още два опита. Цялата технология се повтаря и с второ куче.
Експертизата се пише, когато има абсолютно съвпадение и при двете животни, обяснява шефът на националната лаборатория по одорология на МВР Тодор Крумов. Все пак одорологичната експертиза не е безспорно доказателство по закон, но се използва като помощно средство при разследване, както и детекторът на лъжата.
В ръководената от Крумов лаборатория сравнителните изследвания се извършват от три кучета - 9-годишния голдън ретрийвър Реал и двете немски овчарки Фриц и Ингус.
Реал е най-добрият търсач на миризми, но ще го бракуват, защото е стар. Той е на услугите на МВР благодарение на премиера Бойко Борисов. Като главен секретар довел в лабораторията екип на несъществуващата вече Риалити тв, който подарил кучето.
Дела се бавят заради експертизи
Лабораторията е открита като експериментално звено, но с годините успява да се докаже с това, че произвежда добри доказателства за разследването. Днес тя е изправена пред опасността да бъде закрита поради липса на пари и на хора, които да работят.
В момента в националната одорологична лаборатория на МВР работи само нейният шеф. Колегата му подал рапорт за напускане, а третият човек от екипа се пенсионирал. В същото време това звено работи за почти половината полицейски дирекции в България.
"Работата ни не е атрактивна. Аз отдавна искам да бъда преместен, но не ми разрешават. Взимаме няма и 800 лв. А правим всичко - поддръжка на сградата, пишем експертизи, явяваме се по дела. Храним животните - няма събота, няма неделя", оплаква се Тодор Крумов.
За да се направи едно изследване, са необходими двама души. След като той останал сам, експертизи почти не се правят и десетки разследвания и дела не могат да бъдат приключени.
Покъртително е състоянието и на материалната база. Когато човек чуе думата лаборатория, си представя нещо чисто, бяло и спретнато като аптека. Но не и тук. Лабораторията се помещава в малка къща, с мръсни врати и прозорци, оградена от разпрана телена мрежа.
Няма място за съхраняване на мирисови следи и сравнителни проби. Бурканите с улики са натъпкани по стелажи, на земята, във всяко кьоше. Няма елементарни хигиенни условия, да не говорим за противопожарни. Една клечка кибрит и уликите за 13 000 престъпления отиват на кино.
Стените се рушат, а мазилката пада всеки път, когато се пуска водоструйка, за да се почисти салонът за изследванията.

Допреди няколко години у нас е имало една национална и 10 регионални одорологични лаборатории. Сега те са общо 7. Останалите са закрити по финансови причини.

Осъдиха майка и синове, въртели порно студио

06.11.2012 23:34; Дима Максимова; 4474; 0;

Снимка: Архив

2 години и 6 месеца затвор ще трябва да излежи 54-годишната Ценка Балканска, въртяла порно студио в Свищов. По три години затвор, но условно получават двамата и синове Васил /32г./ и Ивайло /30г./ Цалта за съучастие в мръсния бизнес. Двамата мъже ще трябва да платят и по 10 000 лева глоба на държавата. Присъдата е произнесена от състав на Великотърновския окръжен съд. Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.
Ценка и синовете и бяха задържани в края на 2008 година след многобройни сигнали до полицията. Антимафиоти от БОП и криминалисти от ОД на МВР-Велико Търново нахлули в къща, наета от Балканска в Свищов, и открили, че две от помещенията в имота са оборудвани с цялата необходима техника, за да бъдат използвани за заснемане на видеофилми. Многобройните сексиграчки в стаите ясно загатвали каква е била тематиката на филмите.
Готовата продукция продавали на американския интернет сайт "Флирт фор фрий", като получавали солидно заплащане за клиповете. В периода 2006-2008 г., Ценка успяла да изкара 371 539 лева, като само през първата година е имало около 20 отделни превода към фирмата на семейството "Цалта груп". Васил, който се прочу около протестите срещу високите цени на горивата и сдружение СИЛА, също е получил 30 000 лв. преводи.
Според представените в съда доказателства, общо 13 младежи на възраст между 18 и 25 г. са се снимали като порно модели в студиото в Свищов. Заплащането им се определяло по точна схема за "изработено време" и достигало до около 500 лева на месец.
Тъй като Ценка нямала необходимите умения за работа с компютри и пласирането на клиповете, с тази работа почти изцяло се занимавал Васил. Той набирал и моделите.  Актьорите активно обсъждали работата и задълженията си през интернет -комуникатора ICQ, като логфайловете, приложени като веществени доказателства, изобилстват от "професионални" дискусии изпълнени с изключително вулгарни и цинични изрази.
През периода на извършваното престъпление Балканска имала две предишни условни наказания за присвояване и измама, наложени от съда в Русе.

Задържаха цяло семейство и адвокат за измама в Пловдив

Групата е подготвила тегленето на няколко ипотечни кредита от банки, като размерът само на единия е бил около 1 милион евро, съобщава пловдивския в. "Марица"

Пловдивски адвокат и цяло семейство, които заедно са се опитали да осъществят банкова измама за 2 млн. евро, са арестувани, съобщи в. "Марица". Директорът на Областна дирекция “Полиция” старши комисар Тодор Чонов съобщи, че в ареста са шестима души, на които предстои да бъдат повдигнати обвинения.
Задържани са адвокатът Борислав Златанов, счетоводителката Анна Парпарова, съпругът й Кънчо, дъщеря й Гергана. В ареста са и двама техни съучастници.
"Срещу всеки един от шестимата са повдигнати по две обвинения. Първото е, че като представители на юридически лица са представили неверни сведения, за да получат банков кредит, а другото е за опит за измама", заяви пред btvnews говорителят на окръжната прокуратура в Пловдив Галина Андреева. Групата е подготвила тегленето на няколко ипотечни кредита от банки, като размерът само на единия е бил около 1 милион евро, съобщава още в. "Марица".
По време на разследването е станало ясно, че операцията е тип "ужилване" и кредитите е нямало да бъдат върнати, а обезпеченията са под въпрос.
Всички документи са били обработвани от пловдивския адвокат Борислав Златанов, който им е давал и юридически съвети, уточниха от прокуратурата. Разработката срещу групата е дело на специалните служби.

28.11.2011

За счетоводителката Анна Парпарова това не е първи арест. Срещу нея се водят и други дела и преписки.
Тя е била задържана и през април след разследване на ДАНС. Срещу нея бе повдигнато обвинение по чл. 255 от НК за избягване на данъчно задължение чрез документи с невярно съдържание.
Счетоводителката бе героиня и в няколко предавания на "Господари на ефира" след сигнали на хора, пострадали от нейни действия, припомня още "Марица".

Тартори на Гастрольорите крият 30 млн. лв. и яхти в чужбина

01.10.2012 09:50; Блага Георгиева; 8192; 0; 

Тарторите на бандата суперкрадци, арестувани при операция “Гастрольорите” - Мароан ел Масри и Илиян Манолов-Дългия, са милионери, научи “24 часа”. 
Според оперативни данни от разследването и двамата имат по около 15 млн. лева, скрити в трезори в чужбина. Парите им са натрупани от обирите, извършени от групата им в последните десетина години, категоричин са разследващи.
Забогателите професионални касоразбивачи като повечето милионери имали и собствени яхти, които в момента са акостирали край гръцки острови, разказа още за “24 часа” човек, запознат с дейността на групата. Мароан и Дългия си купили още и луксозни имоти в южната ни съседка, като в момента се проверява дали сделките са на тяхно име или на близки роднини. Цялата информация за парите, натрупани от кражби, ще бъде предадена на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Инспекторите там трябва да се заемат с откриване на авоарите и запорирането им.

Предстои да бъдат подготвени и съдебни поръчки до няколко европейски държави, където се смята, че Ел Масри и Дългия може да са скрили парите си. 
Между луксозните придобивки на двамата богаташи правели впечатление и много скъпи коли, сред които поръчкови модели от марката “Инфинити”, джипове БМВ и “Ауди Q7”, част от автомобилите стрували по няколкостотин хиляди лева. Според първоначална информация тези возила също не се водят на името на обирджиите, но са регистрирани с данните на близки роднини, и по закон биха могли също да бъдат запорирани, коментираха запознати.
Заедно с тези справки разследващите са се заели да търсят и доказателства, които да свържат Гастрольорите с трите големи обира на трезори в София, както и с още няколко от най-крупните удари из страната. Смята се, че групата на Масри и Дългия може да е замесена и в отмъкването на 2 млн. лева от инкасовата кола край Севлиево през април т.г. 
“Тази банда наистина е най-висшата класа на обирджиите. Неслучайно никой от тях не е бил осъден въпреки огромния брой регистрации за различни престъпления на организаторите им. Дано този път държавата си свърши работата и ги ударят по печалбите”, надяват се полицаи.

Двамата бандити бяха арестувани миналата събота в Св. Влас на излизане от дома на строителния бос Васил Джуров. Освен на Мароан и Дългия белезници тогава щракнаха на ръцете и на Илиян Йосков-Муци, ексбаретата Живомир Бакърджиев и действащия надзирател от Софийския централен затвор Ангел Пеев.
Разследването срещу групата започнало от разработка на сектор “Грабежи” на столичната полиция, които получили информация за готвения удар, съобщиха след акцията от МВР. По данни на прокуратурата Гастрольорите са следени и подслушвани 6 месеца, докато се подготвяли, за да оберат Джуров.
Мароан и Дългия не отивали на удар, без да имат информация, че ще вземат поне 100 хил. евро. Преди да се вмъкнат в къщата в Св. Влас, те очаквали, че вътре ще има около 6 млн. лв. Собственикът трябвало да е взел тази сума след сделка с терени за строителство и застроени площи.

Преди да се вмъкнат в жилището, те потвърдили данните за плячката и от съсед, който с охота разказал за финансовото благополучие на Джуров. При първия им опит да преровят жилището Гастрольорите се притеснили, че стопанинът ще се върне, и се отказали. В нощта срещу 22 септември обаче знаели, че строителят е заминал за Свиленград, и необезпокоявани се вмъкнали на втория етаж. Въпреки че на първия етаж кротко спели двете деца на бизнесмена, опитните крадци успели да претарашат къщата, без да събудят малчуганите. Близо 2 ч ровили за тайници с пари, но не открили очакваните милиони. От яд, че не намират нищо, апашите прибрали 100-грамов златен ланец и запалка. Минути след като бандата излязла от жилището, полицията ги арестува.

В автомобила и у апашите бяха намерени и иззети 4 радиостанции, устройство за заглушаване, ръкавици, шперцове. Обирджиите си носели още електрожен, алпинистка екипировка, въже и стълба. В домовете им бе намерена полицейска униформа, автоматично оръжие, пушки, пистолети, маски, бронежилетки и техника за крадене.

Всички членове на бандата са софиянци. Илиян Дългия живее в къща в Бояна, а Мароан в луксозен затворен комплекс в кв. “Белите брези”. Кариерата и на двамата съвсем естествено тръгнала от софийския квартал, родил най-много легендарни обирджии
 - “Люлин”. За Мароан се знае, че първоначално е работил с част от членове на Люлинската банда. Щом натрупал достатъчно познания обаче, той започнал да действа самостоятелно. Дългия е познат сред люлинци като майстор в касоразбиването. Манолов легално се занивал с автоморга. Ел Масри нямал собствена фирма, но жената, с която живеел, била управител на няколко фирми за търговия с дрехи. Оборотите от тази дейност обаче не могат да покрият дори малка част от състоянието на Ел Масри, коментират разследващи. Жената на Мароан преди това била съпруга на депутат, но двамата се разделили.
Сред останалите Гастрольори с досие в полицията е и Илиян Йосков-Муци, който преди време имал заведение, където били открити цигари без бандерол. Муци живеел най-бедно от членовете на бандата.

Макар че вземал заплата на надзирател, доста над стандарта си живеел Ангел Пеев, установили полицаи. Бившият командос Живомир Бакърджиев пък работел в отряда на баретите допреди 7-8 г. В групата го довел Илиян Дългия. Името на Бакърджиев изплува от делото срещу бандата за отвличания на Наглите,  след като баща на един от пленниците им разказа в съдебна зала, че докато събира парите за откуп, чул от познати, че бившият командос Живомир е замесен в отвличането. Бакърджиев обаче не е бил задържан или обвиняван за похищенията.

Подозират ги за
3 обира на трезори

Полицията проверява дали арестуваната банда на Гастрольорите не е участвала в обирите на три банкови трезора в София, извършени в последните няколко години. Сред ударите, за които се смята, че може да са дело на Мароан, Дългия и аверите им, са обирът на трезора на бул. “Евлоги Георгиев”, откъдето по неофициални данни бяха отмъкнати повече от 40 млн. лева. Разследващи проверяват дали групата не е организирала и грабежите на обществените хранилища със сейфове на софийските ул. “Позитано” и “Дондуков”. От тези два обекта плячката беше над 15 млн. лева. За един от тези грабежи имаше двама задържани крадци от Люлинската банда, но после те бяха освободени.
Полицаи подозират още, че Гастрольорите може да са участвали в подготовката и извършването на грабежа на 2 млн. лева от инкасов автомобил край Севлиево. Този удар бе извършен през април т.г., като до момента не е разкрит.
Заради изключителните си умения на касоразбивачи Мароан и Илиян Дългия извършвали и удари в чужбина.

Надзирателят продавал
кокаин, плячка на бандата

Надзирателят в софийския затвор Ангел Пеев, който бе арестуван при операция “Гастрольорите” в Св., Влас е бил склададжията на групата, смятат разследващи.
Полицаите са почти сигурни, че откритият 2,4 килограма кокаин в дома му е част от плячка на обирджиите, взета от сейф при обир преди малко повече от година. 
Все още не се знае какво количество наркотик е било задигнато тогава, но има оперативни данни, че дрогата е била над 20 кг. След като прибрали кокаина, Гастрольорите решили, че не могат да го продават в подземния свят на София, защото големите играчи и наркобанди веднага ще ги засекат и подгонят. Затова решили стоката да се пакетира в дома на Ангел и той да я пласира зад решетките на Софийския централен затвор, смятат разследващи. Освен, че там има търсене, цената сред затворниците била двойна - 1 грам кокаин се търгувал средно за 300 лева.

Има един бранш в България, който бележи завиден ръст въпреки кризата и продължаващото свиване на потреблението. И то не от експорт, а от вътрешния пазар. По официални данни.

Феноменът се нарича "високоалкохолни напитки". Приходите от акцизи от тях през първото полугодие на тази година са се повишили с близо 20% в сравнение с първите шест месеца на миналата година - 48.3 млн. лв. спрямо 40.5 млн.

Резултатът е постигнат при същата акцизна ставка, както и през 2009 г., която се плаща на градус твърд алкохол и не зависи от другите промени в себестойността на ракията. И при положение че според всички участници на пазара потреблението на твърд алкохол не се е увеличило, дори напротив - отбелязва лек спад в сравнение с миналата година.

По данни на Агенция "Митници" закупените бандероли през първите шест месеца са се увеличили с около 2 млн. броя. През този период производители и вносители са платили 21 748 352 стикера при 19 368 914 година по-рано. Само през юни според информацията, предоставена от митниците, са внесени 11.3 млн. лв. от акциз върху високоалкохолни напитки, което е с 50% повече в сравнение със същия месец на 2009 г.

"Ако се съди по данните на митниците, браншът трябва да цъфти, а на практика не е така", каза пред "Дневник" дистрибутор, пожелал анонимност. От Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки също признават, че пазарът не се е увеличил.

"Определено повишаването на приходите от акцизи е чисто техническо и не се дължи на по-високата консумация на алкохол в страната", категорични са от бранша. Тогава?
Изсветляване

Две са основните версии за случващото се. Според голяма част от вносителите и някои малки местни производители - всички пожелали анонимност, големи български фирми излизат на светло, но още не е ясно с каква част от продукцията си. "Откакто започнаха акциите на МВР, много от българските фирми, които дотогава не купуваха достатъчно бандероли, започнаха да увеличават бройката", смятат вносители.

Официалната версия на асоциацията на производители, вносители и търговци на спиртни напитки е друга. "Една от причините за увеличените приходи от акцизи е, че колегите се подготвят за периода, през който ще монтират измервателни уреди на казаните си и заради това ще трябва да забавят работата си", казаха пред "Дневник" оттам, но също не пожелаха да бъдат цитирани персонално.

Измервателните уреди, с които митниците ще могат да следят количествата на действително произведения алкохол, са задължителни от октомври (виж карето).

От асоциацията посочват и друга причина - до юни компаниите, чийто брой не е променен от 2009 г. досега,  се презапасявали с бандероли в очакване на летния сезон.

"Единственият въпрос е защо не са се презапасили по същия начин миналата година", коментира изпълнителен директор на малко предприятие за спиртни напитки. По думите му не е тайна, че големите фирми са започнали да лепят повече бандероли в страх от проверките на митниците и МВР.

В началото на юни след няколко големи проверки на данъчни складове и алкохолни производители премиерът Бойко Борисов заяви, че няма да се среща с бранша, докато продукцията му не стане 100% легална.

"Ако не, ще им затворя заводите, и то скоро", заяви тогава премиерът. После вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов внесе уточнението, че правителството не иска да затваря фабрики, а да въведе ред и дисциплина в тях.

Изявленията дойдоха, след като в началото на май МВР и приходната агенция започнаха акция "Акцизите", в рамките на която се проверяваха най-големите производители на алкохол в страната - винзаводите в Пещера, Карнобат, Търговище.

Според първоначалната информация от изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов акцията е била в резултат на установените в последните месеци цистерни с алкохол с неизяснен произход и с нередовни бандероли и оттам ощетяване на бюджета заради укрит ДДС.

Впоследствие от МВР излезе официална информация за злоупотреби, свързвани само със завода на "СИС индъстрийз" в Карнобат. Полицията откри и задържа около 250 хил. бутилки с фалшиви бандероли, произведени в завода.

Облепянето на бутилките с фалшиви бандероли или изобщо липсата на бандероли са сред най-честите нарушения на производителите, които засичат и митническите инспектори, отговорни за контрола върху акцизните складове.
Пазарът

По данни на бранша през 2009 г. в България са изпити около 72 млн. литра твърд алкохол. Информацията от митниците показва, че закупените през годината бандероли са 38.9 млн., от които са влезли 94 млн. лв. акцизи. Над 90% от продажбите на пазара са от български марки, вносните държат по-малко от 10 на сто. С най-голям дял продължава да е ракията - около половината от пазара, следвана от водката и уискито.

Проверка на "Дневник" в големите търговски вериги установи, че цените на евтиния български алкохол са се увеличили с около 1-2 лв. в сравнение с края на миналата и началото на тази година въпреки липсата на обективни причини - инфлация, поскъпване на суровините или работната ръка и др. Минималното поскъпване на електроенергията от 1 юли - по-малко от 2%, също не може да доведе до подобен ефект.

В същото време вносният алкохол е поевтинял с подобен марж от 1-2 лева и съвсем се е доближил до местните спиртни напитки от високия ценови сегмент. Така цената на шише ракия от ниския ценови клас се движи в диапазона 7-10 лв., скъпите стигат и до 30 лв. Цената на бутилка уиски в същите разфасовки е около 20 - 30 лв. за по-младите питиета.

Стойността на акциза в цената на алкохола е около 5-6 лв. в зависимост от големината на бутилката.

На фона на засиленото купуване на бандероли от бранша не очакват консумацията на алкохол в страната да се увеличи. Това се потвърждава и от изследване на "Глобал бизнес консултинг" от юни, според което половината от компаниите в хранително-вкусовия и алкохолния бранш не очакват промяна на печалбите и приходите си.

Според доклад на "Икономист интелиджънтс юнит" подобрение на бизнес климата в страната и повишаване на консумацията може да се очаква едва през 2011 г.

Нонстоп контрол В края на септември изтича срокът, в който производителите на алкохол трябва да монтират измервателни уреди в своите предприятия. Чрез тях ще се следи какви количества течности преминават през съоръженията на всеки етап от производството. Гратисният период за монтиране на уредите е три месеца, като започва да тече от проверката на Агенция "Митници", с която се определят контролните точки в предприятието. Първите проверки започнаха през юни. От Агенция "Митници" обясниха пред "Дневник", че в момента се извършват проверки на обектите, които са поискали да им се определят контролните точки. Законът предвижда и хипотеза икономическият оператор сам, без консултация с митниците, да определи контролните точки и да монтира уредите, обясниха от митниците. Тези предприятия ще бъдат проверени, след като мине гратисният период.

Бандерол, власт и алкохол

16 Февруари 2009

Иван Бакалов  

Как фалшиви акцизни лепенки смазват механизмите на властта

Концентратите на винпром “Пещера” се продават на необяснимо ниски цени. Преди повече от година от Асоциацията на производителите на спиртни напитки съобщиха, че трите най-големи производителя на алкохол у нас използват фалшиви бандероли, което позволява напитките да се продават под себестойността си. “Пещера” е най-големият производител. Снимка: Реклама на винпром “Пещера”

Обвиняват освободената данъчна шефка Мургина за неизпълнение на бюджета за акцизите с около 1 милиард лева – от ДДС, от корпоративен данък и др. Към 600 млн. лева били откраднати с разни схеми. Дали е така точно, тепърва ще се доказва. Но има една очевидна кражба, която става пред очите на всички и държавата стои безучастно. По-скоро съучастнически прикрива кражбата. Това е търговията с високоалкохолни напитки.

Бутилка евтина ракия или водка в България струва между 3 и 3,50 евро.
Бутилка качествено вино – 4-5 евро.
В страните от ЕС най-евтината бутилка концентрат е около 7-8 евро, а най-евтиното качествено вино – 2-3 евро.
Има нещо много сбъркано в държава, където концентратите са по-евтини от виното.

Как се стигна до тези особености на българския национален алкохол? Как стана така, че хората в България се наливат с концентрати, за сметка на виното?
Има един прост отговор, който е публична тайна – фалшиви бандероли. Може да се добави - контрабандата на спирт. Също и технологичните тънкости - концентрати се правят вместо от дестилат, от чист спирт. Но това е вторично.
Основното са фалшивите бандероли. На пръв поглед – нищо лошо. Голяма работа – някаква фалшива лепенка. Потребителите са доволни от евтините концентрати. Но това е някак като измамното усещане на жабата, която постепенно, с бавно загряване, се сварява в тенджерата. Така е и с евтиния алкохол – България се превръща в страна за алкохолен туризъм. Основните групи туристи у нас се наливат до безпаметност по уж престижните ни курорти. Българското население мре от инфаркти и инсулти (България води класациите в Европа по смъртност от тези две болести), по кръчмите се лее евтин алкохол, а винарската индустрия все повече го закъсва, поради невъзможност да се конкурира с ниските цени на концентратите. На този фон последна грижа е, че държавата търпи главоломни загуби от акцизи.

В какво се състои номерът?

Бандеролът е акцизна лепенка – знак за платен акциз.
Когато един производител иска да произведе примерно 300 000 бутилки концентрат, той трябва предварително да си плати акциза, като купи 300 000 бандерола за около 1 млн. лв. (една бандеролова лепенка е на цена над 3 лв. - според градуса на питието). Ако обаче производителят лепне фалшиви бандероли на половината произведени бутилки, ще си спести към 400 хил. лв. Фалшивите бандероли вървят според качеството – между 10 ст. до близо лев. Така въпросният производител си спестява разход по 2,50-3 лв. на бутилка, колкото е акцизът. Може да продава продукцията си на ниски цени и да смачка конкуренцията, която лепи истински бандероли.
Така се разоряват законните производители, които си купуват бандеролите от данъчните и си плащат акциза. А незаконните, които продават евтини концентрати с фалшиви бандероли, завземат пазара.

Бандеролът има защитни елементи – специална хартия, специален печат (печата се в печатницата на БНБ), холограмен знак, сериен номер като банкнота. Но България е царството на фалшификатите. Прочу се като печатницата за фалшиви пари на Европа, колко му е някакви бандероли. В последните 15 години са печатани най-разнообразни фалшификати на бандероли – от нискокачествени, които са с един и същ сериен номер, до най-висококачествени, които минават на тест с ултравиолетова светлина и може да ги различи само експерт по фалшиви пари. (Впрочем, преди няколко години единствената експертка в данъчното, която разпознаваше фалшивите бандероли, беше пребита с железен прът на автобусната спирка близо до дома й. Счупиха й зъбите и ръката - на 63-годишна жена. Все едно нищо не се беше случило. Отмина без особен шум, без държавата да се погрижи да нанесе удар върху производители и печатници).
Кои са обаче производителите на алкохол, които използват фалшиви бандероли? Тук вече си проличава колко държавата в лицето на МВР и данъчни участва в заверата с фалшивите бандероли. Повече от 10 години, ако се случи данъчни да заловят в някой склад бутилки с фалшиви бандероли, не обявяват на кой производител са. Имаше дори куриозен случай отпреди няколко години, когато данъчни заловиха алкохол с фалшиви бандероли в “Била” и “Метро”. И глобиха супермаркетите, че продават такъв алкохол, но не обявиха на кои производители е алкохолът, нито ги глобиха.
Кои са те, е публична тайна.

Промоция на мастика за 5,10 лв. за бутилка 0,7 л плюс малка бутилчица 0,2 л. Само акцизът и ДДС-то е колкото крайната цена. Винзаводите в Пещера и Карнобат продават на необяснимо ниски цени. Снимка: архив e-vestnik

През септември 2007 г.
за първи път някой каза “Кралят е гол”

На пресконференция в София Павлин Найденов, един от председателите на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на алкохол, обяви, че най-големите производители на алкохол у нас използват фалшиви бандероли. Найденов беше директор на “Селект дистилъри”, една от фирмите производителки на алкохол, но не от големите. До него на пресконференцията седяха още няколко от членовете на асоциацията - представителката на “Джони Уокър” и “Смирноф” за България Ели Герганова, един от шефовете на “Вини”-Сливен. Някои вестници изтълкуваха изнесените данни като война на дребните производители срещу големите. Но данните бяха потресаващи сами по себе си – според изчисленията на асоциацията, за една година невнесеният акциз за алкохол е в размер на 170 млн. лева.

А количеството платен акциз за алкохол към онзи момент е паднало 4 пъти за 2 години - до около 50 млн. лева за 2007 г. А през 2005 г. е бил внесен акциз за алкохол за около 180 млн. лв. Все едно, че българинът е спрял да пие. А е точно обратното – пие повече, но производители използват все повече фалшиви бандероли, с покровителството на властите.
Найденов не спомена имената на трите големи фирми. Те обаче са добре известни – най-големите производители на алкохол у нас са заводите на “СИС индустрис” край Карнобат, винпром “Пещера” и винпром “Търговище”.
Асоциацията е направила анализ, който показва, че тези три производителя продават алкохолната си продукция на нереално ниски цени. Стойността само на акциза за бутилка концентрат 0,7 л е над 3 лева (в зависимост от градуса), а по магазините се продаваха такива бутилки концентрат на промоция с крайната цена дори 5 лв. с ДДС. Само стойността на спирта в бутилката е около 1 лв. с ДДС (за водка и др.) или 1,60 лв. и нагоре с ДДС за ракия. Като се прибави акцизът и др. разходи такава крайна цена става абсурдна. Тоест – под себестойността, което е нереално само по себе си, и дори да няма фалшификации на бандероли се преследва от Закона за защита на конкуренцията.

Какво още изнесоха организаторите на тази пресконференция?
Според проучване на асоциацията

месечната консумация на алкохолни напитки в България изглежда така:

- Най-голямата група производители Пещера-Плевен-Ямбол (ракия “Пещерска”, “Стралджанска”, “Ямболска”, “Кайлъшка”, водка “Флирт” и др.) продава от порядъка на 1 милион и 400 хиляди литра алкохол месечно.
- Втората група – СИС Индустрийс (производител на ракии “Грозден”, “Карнобат”, водки “Савой клуб”, “Мери Джейн” и др.) продава от порядъка на 1 милион и 300 хиляди литра.
- Третата група – Търговище (продуктите с марка “Търговище”), продава от порядъка на 500 хиляди литра.
“Като се съпоставят тези данни с данни от Агенция Митници и предвид безумно ниските цени, на които продават - с половин до 1 лев по-малко от себестойността, а при мастиката – до 2 лева, единственото ни обяснение е, че се продава с фалшиви бандероли”, каза тогава Найденов.
Положението с тези производители, основно първите двама, е още по-сложно, защото в производствените им разходи трябва да се калкулират и по около 1,5-2 млн. лв. телевизионна реклама на продуктите им годишно – на толкова я изчисляват мониторингите на телевизионната реклама в България. Тоест – цените им за бутилка концентрат около 6-7 лв. са още по-нереални.

Той като бутилката с фалшив бандерол автоматично става нелегална, тя не може да се продава с фактура. Затова на борсите за алкохол е масова практика да се фактурира само част от количеството алкохол, което купуват търговците на дребно. Примерно, идва собственик на магазинче и купува 100 бутилки ракия и водка. Търговецът на едро му издава фактура само за 20-30 бутилки. Това създава проблем на търговеца на дребно – той на свой ред трябва да продаде без касова бележка 70-80 бутилки. Или да прави разни шашми, като маркира бутилките като друга стока. Но няма избор – той взима от най-рекламираните по телевизията и най-търсените питиета.
Ресторанти и заведения сключват директни договори с производители и се зареждат със стока на дъмпингово ниски цени, с по 2-3 лева под себестойността им. По курорти и дискотеки масово се дистрибутират концентрати наливно, в бидони.
От ценообразуването на мастиката, водката и ракията, съвсем ясно личи, че водка под 7,50 лева за бутилка 0,7 литра, е с някакви допълнителни приходи – или от неплащане на ДДС, или на акциз, или и двете.

Всичко това е
невъзможно да се организира без да има и политически чадър,

МВР, данъчни, министерство на финансите да си затварят очите и т. н.

Че този бизнес се покровителства от служби и институции, си личи по няколко неща. Най-смешното беше, че седмица след споменатата пресконференция, на която няколко души се осмелиха да кажат “Най-големите производители лепят фалшиви бандероли”, ГДБОП направи тараш в завода на Павлин Найденов – “Селект дистилъри”. Не намериха нищо, но държавата удари онзи, който защити интересите й и се осмели да каже “Царят е гол”. Намериха в един склад за алкохол няколкостотин бутилки със стари бандероли (тоест – не могат да се продават с тях), на които собствениците на склада лепят нови бандероли, но фалшиви и обвиниха за това “Селект дистилъри” – вторият случай в българската практика, когато беше обявено име на производител, свързано с фалшиви бандероли. Впрочем малко по-късно въпросният завод спря работа.

Президентът Георги Първанов бе специален гост на Миньо Стайков (вдясно) при откриването на новата технологична линия на завода в Карнобат 2004 г. Снимка - Пресфото БТА

Другият случай на тараш в завод за фалшиви бандероли и обявяване на име на производител е “СИС индустрийс” – Карнобат. Първият път – през 1997 г., в началото на правителството на Иван Костов. Тогава министър е Богомил Бонев. Акцията на полицията е в складове, цеховете край Карнобат, офиси и дори жилища на служители от фирмата там. Според тогавашните съобщения на МВР са разкрити близо 1,2 милиона фалшиви бандероли, още неизползвани. Голяма част от тях били руски, за стока за износ. Полицаите съобщиха още, че са задържали общо 300 000 бутилки и натоварени камиони за вътрешния пазар, в които е имало бутилки с фалшиви бандероли. Не последваха никакви сакции за производителя. Години по-късно шефът на фирмата Миньо Стайков беше предложен от местната организация на БСП за депутат. На празника Трифон Зарезан 2004 г. президентът Първанов беше на откриването на новия цех на завода в Карнобат. А малко по-късно – през април 2005 г. - последва нов тараш в “СИС индустрийс”, този път в офисите на фирмата в София. Това приличаше на акция за сплашване и за орезиляване на собствениците с разпространените съобщения от пресцентъра на МВР. Някои наблюдатели тълкуваха акцията като атака на конкурентите от винпром “Пещера”.

3 години по-късно избухна скандалът с МВР и Румен Петков. Оказа се, че един зам.-шеф на ГДБОП е записан как контактува редовно по телефона с шефове от винпром “Пещера”, уговаря с тях какви подаръци получава. Изтече информация от парламентарна комисия след разпит на бивши шефове от службите, че главният секретар на МВР Валентин Петров (пловдивчанин) също е поддържал контакти с пловдивската фирма винпром “Пещера”, а Румен Петков е поставил чадър над хората в службата, от които е изтичала информация, включително от шефа на кабинета му. Скандалът доведе до оставка на министъра, а медиите се напълниха с реклами на винпром “Пещера”, като опит да се замаже скандалът. Цели страници пиар публикации за това колко пръв, важен и почтен производител е винпром “Пещера” задръстиха изведнъж вестниците. Откриването на пловдивдското изложение “Винария” беше отбелязано в няколко вестника със снимки на министрите Петър Димитров и Нихат Кабил на щанда на “Пещера”. Имаше информации колко златни медала е взел винпромът на изложението в Пловдив (при положение, че няколко винопроизводители взеха в пъти повече медали от “Пещера”).
В резултата на скандала производителят винпром “Пещера” за 2-3 месеца е купил повече бандероли от данъчните, отколкото за цялата предходна година. Но данните за бандеролите се държат в пълна тайна от данъчните.

В e-vestnik многократно сме се опитвали да получим информация от данъчните и от митницата колко бандерола са продадени за 2006 и 2007 г. Не получихме отговор. След няколкомесечни запитвания от митницата преди година ни отговориха, че общо събраните акцизи за алкохол са 70 млн. лв. Без уточнение – колко от какво и за какво.
Опитите да се доберем до информация, вече за 2008 г., продължават.
Продължават също и продажбите на евтини концентрати у нас.
Тоест – и използването на фалшиви бандероли.
Генерираните пари в сивия сектор от фалшивите бандероли са между 100 и 200 млн. годишно. С тях се финансират дори партии. И, както се казва, смазват механизмите на властта.