15-секунден крадец сгащен в Габрово

20.12.2011 15:10 4 19-годишният младеж бил спец по измъкването от СОТ

Снимка: Reuters

19-годишен криминално проявен младеж извършвал грабежи максимум за 15 секунди, съобщиха от МВР Габрово.
Само за един месец тийнейджърът от Варна Християн Тодоров е извършил серия от престъпления:
- кражба на 14 лева от аптека на ул. „Опълченска" в Габрово;
- кражба на 223 лева от магазин за дрехи на ул. „Радион Умников";
- кражба на мобилен телефон „Самсунг" от магазин на ул. „Радион Умников";
- кражба на CD плеър марка "Краун", както и 60 лв. от заведение на ул. „Априловска".
Според разследващите младежът е прониквал чрез взлом в обектите, които били снабдени със СОТ и максимум за 15 секунди извършвал кражбите.
Част от вещите, предмет на престъпление, са намерени и иззети.
С постановление на Районната прокуратура на Християн Тодоров е наложена мярка „задържане под стража“ за срок от 72 часа.
В регистрите на МВР той фигурира като осъждан за множество кражби.
 

Нигерийци наемат наши мулета срещу 1500 евро

Публикувана: Четвъртък, 15-ти Декември 2011, автор(и): Илиана Динекова; прочитания: 3117; коментари: 3

Виж галерия 1 2 3 »

Наши наркомулета работят за нигерийски, ирански и турски престъпни организации. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Близо 4000 българи, пренасяли наркотици до различни точки на света, са засечени от митниците през последните 15 г., разкриха пред "24 часа" експерти по наркотрафика. Въпреки шума около Гълъбин Боевски, арестуван в Бразилия с кокаин, броят на нашите куриери на дрога намалява, макар че това е много доходоносен бизнес за хора с нисък социален статус или без работа, твърдят разследващи.
Най-често родни мулета се използват от нигерийски, турски и ирански престъпни организации. Нигерийците се занимават с трафик на кокаин и хероин, иранците - на опиум, а турците основно на хероин.
Има данни, че престъпните групи в южната ни съседка засилват влиянието си върху трафика на кокаин през последните години. В подкрепа на тази информация са 2 случая на задържан кокаин, общо 11 кг, на граничните пунктове Малко Търново и Капитан Андреево през 2010 г., казват спецполицаите. В Турция службите за сигурност пък са заловили стотици килограми.
Опиумът, който пренасят иранците, е предназначен за техни общности в Европа, защото там търсенето е най-голямо. Обикновено той минава по балканския път на дрогата.
Българи участват и в трафика на метаамфетамини, в който са замесени турци, нигерийци, иранци и румънци.
Нигерийците са хора с традиции в този бизнес в целия свят. Тяхната мафия инвестира много пари за обучението на свои хора в западни университети. След това ги използва за нуждите на организацията. Тя се занимава с широк спектър от престъпления, включително във финансовите и банковите среди, но не се отказва и от улицата, защото оттам идват свежи пари.
Нигерийските групи имат хора, пръснати по цял свят, включително и у нас. Разследващи казват, че те са в топ 3 на най-големите организатори на трафик в света, защото имат представители или членове на семействата си във всяка държава и много бързо се свързват. Те набират куриери от цяла Източна Европа. "Ако нигерийска група, която пренася кокаин за Испания, има нужда от трима куриери, тя се обръща към свой братовчед или брат в България. Той намира трима души за 1500 евро, които трябва да доставят 10 кг кокаин", разясняват схемата експерти.
След това мулето получава поръчката и заминава за държава от Латинска Америка. Голяма част от куриерите знаят какво ще правят там. Други, колкото и наивно да звучи, не са наясно. Казват им, че там ще им се даде нещо, което те трябва да пренесат. Тези хора обаче са много малко.
Три са основните схеми, по които българи се привличат за наркокуриери, но в основата им винаги е финансовата зависимост. Мотивите на мулетата са нисък социален статус, алчност или авантюризъм.
Често в провинцията се търсят безработни мъже и жени.
"Хора, които преживяват със 100 лева на месец, така или иначе влизат в дългове. В един момент при тях пристига подходящият човек и предлага да плати задълженията им. Те нямат никакъв избор", обясняват разследващи.
Нигерийците, живеещи у нас, са много добри в набиране на куриери от селата. Хората са много бедни и може да бъдат наети за смешни суми. Втората група българи, харесвани за мулета, са хора с малко по-висок социален статус. Те някога са работили, но нямат постоянна работа. Обичат и авантюристичния живот. Много от тях също имат дългове. Някои са комарджии, пристрастени към хазарта. Именно това е линията, по която ги зарибяват.
“Когато играят в казината и губят големи суми, винаги се появява някой, който да им даде пари назаем. После си ги иска, но предлага и лесен начин на връщане", разясняват експерти. На тази група мулета се плаща повече, но цената варира в зависимост от килограмите и начина, по който ще пренасят наркотика.
Третата група куриери са хора, които са превърнали това в професия. Най-често те са с богато криминално минало, гледат да изкарат пари по лесен начин. Тези хора освен с трафик на дрога се занимават с всякакъв вид престъпна дейност. В много от случаите са доброволци. Не предлагат услугите си сами, но когато в определен кръг се говори за наркотици, те са готови да помогнат и да се облагодетелстват. Тази група в момента преобладава в трафика на кокаин.
Представители на турските и иранските картели набират куриери на друг принцип. Те разчитат на хора, близки до семейния кръг, защото отношенията на доверие са по-развити. Много е трудно наемането на случаен принцип, обясняват спецполицаите.
Мулето получава различно възнаграждение в зависимост от това какво и как пренася, казват антимафиотите. На куриери на хероин и кокаин с ръчен багаж, наети от нигерийци, се обещават по 1000-1500 евро, 2500 евро взема човекът, който ги е наел. Тези мулета могат да пренесат от 1 до 10 кг дрога. Т.нар. гълтачи, които поемат капсули с дрога в стомаха си, вземат 1000 евро, тъй като те могат да пренесат до 1 кг наркотик.
1000-1200 евро получават “транспортьорите” - шофьори на автомобили, в които са укрити наркотиците. Този начин обаче не се използва от нигерийците.
108 българи са задържани за трафик на хероин от началото на годината при 32 случая, сочи статистиката на ГДБОП. Още 15 българи са арестувани с кокаин. 3 са случаите на засечени нашенци с кока в чужбина.
През 2010 г. са арестувани 220 българи зад граница, иззети са 334 кг кокаин. Още 50 наши сънародници пък са задържани за трафик на хероин.
Всички тези хора са знаели какво пренасят, казват разследващите.
"Никой не си купува от магазин куфари с кокаин, защото ще се извият огромни опашки пред тези магазини и няма да има нужда наркотиците дори да се изнасят", коментират спецполицаи случая "Боевски".
Най-много наши трафиканти лежат в затвори в Бразилия. Българи, минали през пандизите в Италия и Испания, пък съжалявали, че са пуснати предсрочно. Зад решетките, ако работят, тези хора получавали 980 евро заплата - пари, които тук не могат да изкарат за 2 месеца.
ИЛИАНА ДИНЕКОВА

Течният кокаин - хит при гълтачите

Течният кокаин е хит при гълтачите през последната 1,5 г., казват митничари. Преди 2 седмици с такава дрога бил заловен българин в Лондон.
Причината да се поглъща течен, а не прахообразен кокаин не е случайна. Когато е на прах и гълтачът бъде сниман на рентген, кокаинът се вижда много по-лесно. При гълтачите на течен кокаин на рентген се виждат само очертания на презерватив, в който е поставена дрогата. Затова докторите, при които се водят те, трябва да са много добре подготвени, за да открият пратката в стомаха на мулето. Нашите митничари водят гълтачите в "Пирогов" от 6-7 г. Казват, че там специалистите имат опит с трафикантите.
В последната година гълтачите се опитват да надхитрят службите по света. Не стягат презервативите с дрогата, а ги поглъщат "разпльокани", с повече въздух. Така погълнатото изглежда като храна в стомаха.
Преди години по-популярно беше гълтането на дрога в желатинови капсули. Най-голямото количество кокаин у гълтач е 2,3 кг. Открито е у нигериец, но не в България. Някои обаче могат да погълнат едва 10-15 патрончета - перисталтиката им е такава, че не могат да поемат повече.
Гълтачът има 48 ч да достави пратката. След изтичането им патрончетата започват да се разграждат от стомашните сокове. Когато кокаинът се разтвори в стомаха, никой не може да спаси гълтача.
Процесът на поглъщане, пренасянето на пратката в тялото и изваждането й изисква голям професионализъм. Подобно нещо не може да се направи от случаен човек. Той трябва да е трениран и обучен, защото при един полет от 18 ч не трябва да яде. Позволени са само вода и малко шоколад.
За да се научат да поглъщат капсули, гълтачите тренират с големи зърна грозде или бонбони, сходни по форма с патрончетата. Това се прави за разширяване на хранопровода. На някои гълтачи се дават специални билки за забавяне на перисталтиката.
Процесът на поглъщане може да продължи 4-5 ч, понякога и повече. Някои куриери могат да глътнат по 30-40 капсули. Важно е обаче да броят внимателно, за да знаят колко трябва да извадят.
Нашите митничари тази година не са задържали гълтачи. В повечето случаи те пристигат у нас "празни", защото са "разтоварили" пратката в други европейски държави.
Иначе на летище София от няколко години има специална тоалетна за гълтачите. Тя сама отделя наркотика от фекалиите. Тоалетната е по програма ФАР и е за 10 000 паунда. Митничарите я наричат "трона" заради металните стъпала, по които мулето трябва да се изкачи, преди да я ползва.

Боядисват гипс,за да излъжат теста

Трафикантите на дрога използват различни трикове, за да излъжат тестовете за наркотици. На подобни трикове са попадали и нашите митничари от летище София още през 2001 г., когато открили 2 кокаинови статуетки в сандък от Еквадор. Те били бронзирани, но имало отчупени части и се виждало, че са изработени от син гипс. Точно това направило впечатление на проверяващите. Чудели се защо гипсът е син. "Гипсът е бял, а зада е боядисан, трябва да има причина. В случая тя не беше дизайнерска", обясняват инспекторите. Когато в теста за наркотици сложиш кокаин, той се оцветява в синьо. В този случай и гипсът е син и няма как да се разбере дали има наркотици", разясняват те.
Оказало се, че статуетките са изработени от гипс, смола и кокаин. Дрогата била извадена в лаборатория. а същите статуетки били проверявани и на друго европейско летище. Там обаче не открили дрогата. (24часа)

Арабин декларирал 7 кг наркотик

Наркотик, деклариран отпътник на летище София, е един от най-абсурдните случаи, с който са се сблъсквали митническите инспектори.
Преди години арабин пристигнал у нас с полет от Латинска Америка. Митничарите били сигурни, че той носи наркотици. Чужденецът обаче спрял край тях и взел декларация. Когато я върнал, митничарите се изненадали от написаното: "Имам 7 кг кокаин в чантата."
Вероятно е сметнал, че като декларира дрогата, няма да има проблеми, смятат митничарите. Те засичали и хора, които си слагат наркотици в ануса, във вагината и къде ли още не. С наркотици са задържани наши проститутки, работещи зад граница.
Преди 10 г. българка, пристигаща от Бразилия, била спипана на летището с кокаин, сложен в презерватив във вагината й. Дрога имало още в подплънките на сутиена й и в дамска превръзка. Жената била погълнала и 20-ина патрончета.
Митничарите казват, че задържаните от тях с дрога обикновено знаят какво пренасят, но има и изключения. С подобен случай се сблъсквали преди 6 г. Около 25-годишна жена била задържана с хероин в багажа на излизане от страната. Изживя страхотен шок, спомнят си митничарите.
Жената била интелигентна, възпитана. Запознала се с турчин у нас, пламнала голяма любов. Чужденецът я поканил в родината си. Показал й забележителностите, купил й много дрехи. Оказало се, че момичето не може да побере багажа си в чантите. Турчинът услужливо й дал куфар, за да се върне в България. След няколко дни двамата трябвало да се срещнат в Испания. Любимият й поръчал да вземе куфара, за да сложат там друг багаж.
“В деня на полета момичето пристигна на летището - щастливо, усмихнато. Когато я проверихме и извадихме от куфара 6 кг хероин, тя щеше да умре. Не можеше да повярва какво се случва. Целият й свят рухна", спомня си митничар.
Сега младата жена е в затвора. (24часа)

11:50
25.11.11

Братя точат сметки от банкомати в Африка

автор(и): Труд, прочитания: 1175, коментари: 1

Снимка: Архив

Двама братя си направили цех за производство на скиминг устройства и на карти дубликати, които изнасяли в Африка и точели пари от чужди сметки.
При акция на антимафиоти от ГДБОП “майсторите” и техен авер били арестувани. Спецполицаите близо шест месеца следели бандата. Организаторите на незаконната дейност били братята П. К. (39 г.) и В. К. (37 г.). Помагал им и 38-годишният И. Т.
Тримата си оборудвали база в столичния кв. “Гео Милев”, където изработвали устройствата и след това ги монтирали по банкомати в Африка.
На 21 ноември И. Т. бил засечен към 3,30 ч на ГКПП-Дунав мост при опит да излезе от страната. Той пътувал с автомобил “Тойота” и в него били намерени скимиращи устройства, четец, бели пластики, лаптоп и други компоненти, използвани за създаване на фалшиви банкови карти и точене на банкомати.

Вълци нападнаха пограничните села

Публикувана от novini.bg в България
Дата: 2011-12-05 17:07:00, видяна 37 пъти

Вълци нападат стоката из дворовете и оборите в малките гранични селца Раково и Страдалово, Кюстендилско, оплакаха се местни.



В събота хищниците разкъсали три от 5-те овце на кръчмаря на Раково Йордан Митов (60 г.), макар къщата и кошарите му да са насред селото. Зверовете върлували през деня и нямали страх от хората и кучетата, пише "Труд".



В съседното Страдолово пък удушили теле от семейното стадо на Гаврил Анастасов (70 г.), разказа кметът Драгойчо Анастасов.



Това се случвало за втори път във фермичката му.



Вълчата напаст прогонила дивеча от района на Раково, Ветрен, Страдолово. "Два дни обикаляхме и не вдигнахме нито един глиган", жали се ловецът Димитър Драганов (65 г) от местната дружинка.

Психолози: Палежите на коли в София не са от класически пироман

Публикувана от novini.bg в България
Дата: 2011-12-05 14:44:00, видяна 41 пъти

Профилът на класическия пироман изключва палежи, подобни на тези от изминалите седмици в София.

Това обясни пред БНР Пламен Андреев, председател на съюза на психолозите. Той обясни, че в почти всички случаи хората с такива наклонности остават при горящия обект до край, дори да са рецидивисти.



Мъж в юношеска възраст или ранна младост - така изглежда профилът на 90% от пироманите по света, разказва психологът Пламен Андреев. Той обаче смята, че палежите на коли в София носят почерк, различен от този на класическия пироман.



Много често тези хора се откриват на самото място, тъй като за тях е изключително важно да наблюдават пожара и неговото развитие и да имат това усещане за контрол върху преживяването, което им носи едно заместващо символично удовлетворяване на други техни импулсивни желания., посочва Андреев.



На въпрос типично ли е за такъв човек да пали и да бяга, психологът отговаря:



"Не. Когато имаме тези симптоми, обикновено ключовата фаза е свързана с това удовлетворение, което се извлича от гледането на огъня, след като той е предизвикан."



Полицията продължава да работи по две основни версии за случващото се в последните седмици - палежите да са дело на психично болен човек или да са свързани със застрахователи. Версията инцидентите да са предизвикани от собственици на платени паркинги вече е отпаднала.



От МВР не потвърдиха информацията, че се издирва червен автомобил "Фолксваген", който е бил видян да потегля бързо, минути след палежите на коли снощи в столичния квартал "Люлин" 9.

Пироман под наем: 500 лв и паля всяка кола

Публикувана от novini.bg в България
Дата: 2011-12-06 07:48:00, видяна 554 пъти

500 лв излиза подпалването на автомобил, разказа пред ТВ7 подпалвач, който е бил наеман от бизнесмени за наказателни акции срещу техни длъжници.

За тази сума поръчителят само трябва да посочи обекта. Запалителната „бомба“ се прави с с половин литър бензин и нафта и масло, за да гори по-добре, разказа подпалвачът. След това се чупи предното стъкло на автомобила и бутилката се хвърля вътре. Има медицински ръкавици, които не оставят никакви следи.
За три минути щетата е тотална, обясни подпалвачът. Пред ТВ7 той обясни, че серийният подпалвач не е пироман, защото бяга след като запали колите. Той знае какво прави, заяви анонимният наемник.

Нападнаха с ножове и брадви свидетел срещу "Октопода"

Публикувана от novini.bg в България
Дата: 2011-12-05 17:21:00, видяна 34 пъти

Важен свидетел по делото „Октопод” бе нападнат и бит в неделя вечер.

Екшънът се разиграл в Тетевен, а атакуваният е Пламен Устинов, бивш служител на Националната служба за сигурност. Над двадесет нападатели, повечето от които цигани, атакували двора и къщата на тъста на Устинов, съобщава "Фрогнюз".

Съборили оградата, размахвали ножове и брадви и се заканвали да претрепят свидетеля заради показанията му срещу Алексей Петров и „Октопода”. Някои от нападателите крещели, че са хора на Трактора и, че заради него ще убият и разфасоват Устинов на парчета. Свидетел на бруталните закани и действия станала и съпругата на Устинов.



Неотдавна Пламен Устинов разкри, че през пролетта на 2008 г., докато работел в ДАНС, Алексей Петров поръчал убийството на бизнесмена Гриша Ганчев. След намеса на президента Георги Първанов то се разминало, но бил отвлечен съдружникът на Ганчев – Ангел Бончев.



Преди месец неизвестни срязаха болтове на служебната кола на друг важен свидетел по делото срещу бившия съветник в ДАНС в Плевен. Дълго време полицаи, натоварени с разследването на случая, не предприемаха нищо. Миналата седмица обаче те заявиха, че експертиза е установила, че повредата е умишлена и вероятно е целяла да бъде предизвикана катастрофа с фатален край.



Преди година Петров бе пуснат от Софийския апелативен съд под „домашен арест”. Тогава той предупреди в едно от интервютата си за медиите, че вътрешният министър Цветан Цветанов трябва да се погрижи за безопасността на свидетелите по делото, за да „не им се случи това, което се случи на журналиста Огнян Стефанов”. (Стефанов бе пребит с чукове и винкели до смърт през септември 2008 г.). Година по-късно Парламентарната комисия за контрол на ДАНС излезе със становище, че всички действия спрямо журналиста от страна на ДАНС и Алексей Петров през 2008 г. са били незаконни.



Делото срещу „Октопода” тръгва на 12 декември. Защитници на Алексей Петров са топ адвокатите от кантората на Даниела Доковска – Ина Лулчева и Васил Василев. Повече от година те твърдят, че клиентът им е абсолютно невинен и е жертва на политически заговор. Причината била, че коментирал банковите лихви. Държавен обвинител по всяка вероятност ще е прокурорът Светлозар Костов.

Бизнесмени ощетяват държавата с по 20 хил. лв. на лимузина

04.08.2008, 11:10 

Богаташи ощетяват държавата с по 20 хил. лв. на кола, като си купуват луксозни лимузини и ги регистрират в Германия. Репортерът Стоян Георгиев разказва за модата на чуждите регистрационни табели сред добре обклечените бизнесмени:

"Все по-често по софийските улици се срещат коли с германски номера. Направило ли ви е впечатление, че голяма част от тях имат инициали SHA и BB? Зад тези букви са кодовете на германските гардчета Боблинген и Швабиш Хал. Двата града имат по около 40 хил. жители и е намират в една и съща област - Баден Вюртенберг.

Шансът да срещнеш кола с номер от Боблинген или Швабиш Хал в София статистически е нищожен. На практика обаче не е така. Само с една обедна разходка по бул. "Витоша" нашият екип среща пет такива коли. Ако случайно сте си го помислили - в София няма нашествие на туристи от областта Баден Вюртенберг.
Има нова мода сред добре облечените бизнесмени
Има модни тенденции, които сега се налагат в страната да се карат автомолили с немска регистрация, обяснява инсп. Атанас Илков от сектор МПС в криминалната полиция.

Все пак тенденция в средите на намръщените бизнесмени да се карат коли с германски номер не е чиста проба суета. Истинската причина е, че това е изключително изгодно, особено ако колата има над 160 к.с. Затова най-скъпите, нови и мощни коли са с немски номера - не се плаща акциз за тези автомобили.
Акцизът стига до 60 лева на конска сила за най-мощните машини. Тенденцията най-големите и скъпи коли да не се регистрират в България ощетява приходите на държавата със средно около 20 хил. лева на автомобил еднократно само от акциза. Освен това собственикът на регистрираната в Германия кола плаща ежегодно и данъка си в най-богатата страна в Европа вместо в България - страната, където използва автомобила.

Бизнесът с регистрация в Германия вече е добре развит
Специализирани фирми, базирани в различни градчетата на страната, оформят всички формалности. Включително и любимите екстри на българските бизнесмени - номер с еднакви цифри. Почти всички щастливи номера на Швабиш Хал например са заети от българи и могат да се видят по улиците на София. Екстрата не струва почти нищо, защото за германците щастливият номер не е такава ценност каквато е за нашите богаташи.

Начин да избегнат скъпия акциз и да карат мощни автомобили намират не само най-богатите. Иван Грудев е столичанин, живее в квартал Овча Купел, но кара кола с унгарски номер. "Акцизът е много скъп. По-скъп от самата кола. Само акцизът е 13 хил. лева. Колата е 3 литра, 220 коня", обяснява той.

Супермощни коли с американски регистрации
също стават характерна гледка по софийските улици напоследък. Услугата "вкарване на кола от САЩ", набира все по-голяма популярност у нас заради евтиния долар.

Колите идват у нас с американски номера и не се регистрират тук. Затова по улиците на София днес е по-вероятно да видиш кола с номер от Тексас или Калифорния отколкото от Търговище и Кърджали".


Далаверата е само и единствено заради акциза. Един мотор с мощност около 350-400 конски сили има акциз от порядъка на 15-18000 лева... Тук такива автомобили вече се срещат под път и над път. SHA номерата ги регистрира един тарикат българин, който си живее в това градче и това му е работата, с това си изкарва хляба човека. Отива мутрата и той му я регистрира срещу определена сума пари.

http://en.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg

КАРТА НА ГРАДЪТ

http://en.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Hall

списък на немските регистрационни номера


регистрационните номера в ЕС

Пиян открадна уличен телефон, нямал мобилен

Новинар

16:33, 04 декември 2011 236 0 коментар

.

Пиян младеж открадна уличен телефонен апарат, тъй като не разполагал с мобилен. Това съобщиха от полицията в Шумен.

Униформените забелязали мъжа в ранните часове на 3 декември. Пияният носел товар, увит в платнище. След извършената проверка полицаите установили, че 26-годишният жител на село Казашко пренасял уличен телефонен апарат.

Той обяснил, че бил на гости у свои познати от града, след което посетили заведение в град Плиска. Когато се върнали в Нови пазар почерпеният мъж се разделил с приятелите си и казал, че се прибира у дома.

Според обясненията му понеже не носел мобилен телефон, решил да се обади от автомата, поставен на улицата, тъй като мислел, че работи с монети. След това разбил телефона с щанга и си го прибрал.

ДАНС разполага с компроматни голи снимки на Мая Манолова и Първанова?

Професията „ченге” разкрива все нови и нови аспекти – от играта на дребно с уличния рушвет до събирането на компроматни снимки на известни хора за изнудване

Не за всички, но за доста полицаи в държавата ни службата им се оказва повече бизнес, отколкото кауза. Някои осребряват властта, която им е дадена заедно с униформата, по различни начини. Тук не става въпрос за игричките на дребно с подкупите по пътищата, а за много по-сериозна игра, за която информира седмичникът „Папарак”. Тъмен бизнес, състоящ се в рекетиране на популярни политици с компромати, развиват някои, които са се сдобили с излагащи снимки по време на полицейски проверки и служебни разследвания. Най-доходни са секс компроматите, които се състоят от голи записи и снимки. По информация на екипа на вестника, достатъчно известни хора като Лютви Местан, Данчо Ментата, Мартин Димитров, Калинка Крумова и Лъчо Мозъка, са си плащали порядъчно на ченгета, за да затраят във връзка с излагащи имената им тъмни тайни.

Най-шокиращите сведения, с които от медията разполагат, са свързани с „Пчеличката Мая” и евродепутатката Антония Първанова. Двете са изпили горчивата чаша на този доходоносен бизнес, заради глупостта си да посещават по време на любовни сеанси квартири и хотели, снабдени с камери и микрофони. Записите по евино облекло на Мая Манолова са най-вече с нашумелия й любовник Ангел Найденов. Те са направени в споменатите по-горе любовни гнезденца, оборудвани надлежно с най-съвременна техника за документиране на компрометиращи обстоятелства. Запознати със скандалната ситуация във връзка с БСП-острието – Мая Манолова – се шегуват., че дамата е заснемана толкова често по без гащи, че ако притежаващите скандалните записи искат, могат да спретнат цял пълнометражен филм. Антония Първанова незнайно как също е попаднала в този изобличаващ кюп, като снимките й правели впечатление с това, че били я запечатали в доста неприлични пози.

Изнудват русенка с голи снимки

Монитор

23.01.2010

30-годишен мъж изнудвал русенка за пари и я заплашвал, че ще разпространи нейни голи снимки.Паникьосаната жена подала жалба в полицията преди два дни. В нея обяснила, че мъжът я рекетирал за пари със заплахата, че ако не ги получи, ще я направи за резил с компрометиращи я материали. Той дори є определил среща в района на училище „Йордан Йовков", където трябвало да получи исканата сума.Служители от сектор „Борба с организираната престъпност" обаче му спретнали номер. Те закопчали нищо неподозиращия измамник, докато чакал доволен в уречения час пред школото да си получи сумичката.При претърсване на жилището му са намерени множество изготвени от него порнографски материали със снимани мъже и жени. От полицията в Русе съобщават, че към момента няма данни за разпространение на материалите, а само за създаването и съхранението им. Работата по случая продължава.

Регистриран за убийство с патерици се опитва да източи банкомат

14:12
04.12.11

автор(и): Труд онлайн, прочитания: 1070, коментари: 1

Снимка: Архив

Двама охранители на банков офис на бул. „България" в София са задържали мъж, който опитвал да монтира скимиращо устройство на банкомат. Охранителите са подали сигнал снощи в столичната полиция, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Охранителите забелязали към 18:30 часа двама съмнителни мъже, които в продължение на 2-3 минути се мотаели около банкомата на входа на офиса. При опита им да ги заловят единият оказал яростна съпротива и успял да се отскубне и да избяга.
При схватката от джоба му изпаднал пластмасов елемент, зелен на цвят, който наподобявал четеца на банкомата.
Съучастникът му, който се придвижвал с патерици, предложил подкуп на охранителите.
В полицейското управление е установена самоличността му - Р.М. на 31 години, от София.
В хода на огледа полицейските служители открили на няколко метра от банкомата пластмасова част и платка-четец, а в тревната площ - ключове от автомобил, които Р.М. успял да изхвърли.
Установена била и колата, с която двамата се придвижвали - „Пежо 406". В нея са открити черна платнена чанта с операционни бележки. Криминалистите изяснили, че автомобилът бил оставен за продаване в автокъща в кв. „Горубляне".
Р.М. се познавал със собственика на къщата и му я поискал за час, за да свърши належаща работа.
Прегледани са записите от видеокамерите, на които ясно се вижда пристигането на мъжете и техните действия върху банкомата, както и свадата с охранителите. Назначена е видеотехническа експертиза.
Р.М. е регистриран за умишлено убийство, възпрепятстване на орган на властта, поправки по идентификационните номера на рама на автомобил и други престъпления.
Той е задържан в полицията за 24 часа. По случая се води досъдебно производство.
Разследващият екип работи по установяването и задържането на съучастника му.

Удар по 5 фалшиви таксиметрови фирми

07:53
30.11.11

автор(и): Труд, прочитания: 96, коментари: 0

Снимка: Архив "Труд"

Столичната полиция разкри пет таксиметрови фирми, чиито автомобили работят с нерегистрирани касови апарати в НАП. По този начин се спестява плащането на данъци.
От проверените 37 таксита 17 се оказали нередовни. Участниците в схемата съставяли фалшиви договори за лизинг на автомобили, както и разрешителни за таксиметрова дейност. До момента са арестувани петима души, както и таксиджия с подправени документи.
При друга полицейска акция в София бяха проверени 170 междуградски автобуса и маршрутки. 17 водачи нарушители получиха актове и фишове.t

Диамантена компания скри 3 млрд. данъци от Белгия

Това е втората й мащабна измама за три години

Белгия стана жертва на една от най-големите измами в историята си, след като компания, занимаваща се с продажбата на диаманти, ощети хазната с 3 милиарда долара.
„Омега даймъндс” е заподозряна в огромни данъчни измами и пране на пари. Според властите компанията не е декларирала значителна част от печалбата си пред данъчните, използвайки финансови техники за изнасяне на капитали извън Белгия. Уличеното в укриване на данъци дружество и прокуратурата не успяха да постигнат извънсъдебно споразумение. Затова срещу „Омега даймъндс” е образувано дело в съда в Антверпен, което ще започне следващата година.
Компанията е от водещите вносители на диаманти в Антверпен, като произходът им е предимно от Ангола. В периода 2008-2009 г. тя бе замесена в друг голям скандал.
Тогава срещу компанията бе образувано разследване след подадени сигнали, че двама мениджъри на фирмата са били замесени в крупна схема за укриване на данъци.
Тогава властите нахлуха в офисите на компанията и иззеха диаманти за 100 милиона евро по подозрение, че не са декларирани съгласно законите. Скъпоценни камъни, но на стойност 60 млн. евро, бяха върнати обратно на „Омега даймъндс” година по-късно.
Разследващите установиха, че двамата мениджъри са купували евтини диаманти на черния пазар в Ангола и Демократична република Конго.

4 милиона евро заработва проститутка за 8 години

• 16:53
• 25.11.2011
• от Стела Николова

Снимка: Булфото

Бургас. Над 300 са регистрираните жертви на трафик през първите 6 месеца на тази година. Повечето от тях са жени, държани насила в чужбина, за да проституират. Тези данни бяха изнесени вчера на работна среща на Националната комисия за борба с трафик на хора, на която присъства вътрешният министър Цветан Цветанов.

За първото полугодие са издадени ефективни присъди на 64 души, обвинени в трафик на хора. Експертите разкриха обичайните схеми, по които търговците на плът примамват своите жертви. Обикновено това са обиграни мъже, натрупали достатъчно стаж като сводници у нас. Те примамват млади момичета като им обещават добър живот с висока заплата в чужбина, а в други случаи примамката е обещание за бляскава кариера на модния подиум.

Веднъж излъгали се да напуснат страната, момичетата са принуждавани да бъдат сексуални робини. Вътрешният министър Цветан Цветанов разказа драматична история на млада жена, която в момента е защитен свидетел срещу трафиканти на хора. Тя е била изведена в Холандия и принуждавана от своите "господари" да проституира почти денонощно.

За осем години жената е заработила близо 4 милиона евро за сводниците. Последната акция срещу трафиканти е била разработена при съвместна операция на българските и австрийски служби през февруари. След осеммесечна разработка е бил задържан и осъден организаторът на мрежата за трафик на момичета.

19 проститутки и 100 бойни петли в килии на затворници

13:53
08.11.11

автор(и): Труд онлайн, прочитания: 1686, коментари: 0

Снимка: Интернет

19 проститутки, 100 плазмени телевизора, 2 чувала с марихуана и 100 бойни петли. Не, това не е открито в дома на някой богаташ или поредната рок звезда. Инспектори се натъкнали на находките при неочакваната проверка в затвор в Акапулко (Мексико), заради прехвърлянето на осъдените в изправително заведение с по-строг режим. Това съобщи сайтът на вестник "Вашингтон пост".
Освен хладни оръжия и луксозни предмети, лишените от свобода разполагали и с домашни любимци - пауни.
Въпреки че затворът в Акапулко има отделни крила за мъже и жени, шест затворнички са били намерени в мъжкото отделение.
В мексиканските затвори редовно се устройват бунтове и масови бягства, разиграват се залагания за луксозна килия и забранени стоки.
Представител на държавната комисия за защита на правата на човека порица условията в пет затвора в мексиканския щат Гереро, сред които беше и този в Акапулко. Според инспектора лишените от свобода живеят по свои собствени закони и обичаи, а затворническите власти почти не упражняват контрол.

Наши агенти под прикритие и зад граница

13:19
23.11.11

автор(и): Ваня Георгиева, прочитания: 715, коментари: 0

Наркобосът Стоян Гецев-Кравата бе задържан по време на сделка с 3 кг хероин в началото на август при операция "Наглецът". Във вторник стана известно, че акцията е приключила успешно заради внедрен македонски агент под прикритие.

Наши агенти под прикритие работят срещу мафията вече и в чужбина.
За последната година-две у нас и зад граница са били проведени 13 съвместни операции на български и чужди тайни ченгета, съобщи шефът на специализирана апелативна прокуратура Борислав Сарафов. При една от тези международни акции през май т.г. в Пловдив бе разбита печатница за фалшиви евро. През август пък с помощта на македонски агент под прикритие в София бе арестуван с пратка хероин известният наркобос Стоян Кравата.
Въпреки натрупването на международен опит, използването на агентите под прикритие за разследвания у нас е пренебрежимо малко, показва доклад на фондация “Риск монитор”, представен във вторник в парламента. Дейността на служителя под прикритие бе узаконена с промени в НПК през 2005 г., като тази полицейска фигура е включена в групата на специалните разузнавателни средства (СРС). Затова агентите под прикритие често ги наричат “живо СРС”.
Пет години след уреждането на статута им се оказва, че в сравнение с техническите СРС-та тези служители почти не се използват като оперативен способ.
15 864 разрешения за поставяне на “бръмбари” са били дадени през 2010 г. Само 63 от тях (към 1%) са за разследване чрез служител под прикритие, като почти всички те са в София и Пловдив.
За 2009 г. има едва 35 разрешения за “живо СРС”.
Пренебрегването на хората за сметка на “бръмбарите” е в ущърб на разследванията, стана ясно от изявления на участници в дискусията. Те припомниха, че с промените в НПК през май м.г. бе дадена възможност да се произнасят осъдителни присъди въз основа на работата на агента под прикритие в съвкупност с други СРС-та. Според представители на прокуратурата практиката показвала, че в 50% от случаите делата с тяхно участие приключвали с присъда. Докато само записаните с “бръмбари” телефонни разговори не стигат за присъда.
От “Риск монитор” пък изтъкнаха, че трудно може да се прецени ефективността на този вид СРС, защото липсвали данни в тази посока. За пример дадоха неофициална информация от ГДБОП, според която през 2009 г. са проведени 32 операции със служител под прикритие, като само 18 от тях са приключили с образуването на досъдебно производство. През м.г. са използвани 36 живи СРС-та. Няма данни са стартирани дела. Няма данни и за произнесени присъди.
Живи СРС-та се използват основно за трафик на хора и дрога, както и за източване на банкова карти. Камен Михов от Върховната касационна прокуратура препоръча да се работи по икономическата престъпност, особено по схемите с ДДС.
Като недостатък в закона от “Риск монитор” изтъкнаха, че няма дефиниция за правомощията на служителя под прикритие, което давало “голяма рамка за техните действия”. От МВР напомниха, че законът им забранява да провокират към престъпления или да извършват такива.
Шефката на ДКСИ Цвета Маркова пък поиска секретната информация, добита чрез СРС да се декласифицира, преди да бъде приложена като доказателство по дело в съдебна фаза.

Фирма ще продава оръжието на армията

Фирма ще продава оръжието на армията

• 16:41
• 14.10.2011
• от Панайот Ангарев

• 
  
• Още снимки от новината

София. Военното министерство избра странен начин да продава излишното си въоръжение. Въпреки че разполага със солидна администрация, отбранителното ведомство е решило да възложи на фирма да продава излишното му въоръжение. Срещу това пък тя ще получава комисионна от 3 до 5 % за осъществените сделки, научи агенция Стандарт Нюз. Всяка година войската продава техника и въоръжение за милиони левове - самолети, танкове и хеликоптери. Заради изборът на фирма-комисионер в момента е блокиран един от очакваните от търговците на оръжие конкурси – продажбата на шест Ми-17 и на шест – Ми-24.

В момента тече набирането на оферти от кандидатите да продават военната техника, след като конкурсът веднъж се е провалил, разказаха запознати с търга. Той е обявен като специална обществена поръчка и в агенцията за обществени поръчки не може да се открие информация за него. Въпреки че има десетки фирми, които имат разрешение за търговия със стоки с двойна употреба, в конкурса са участвали само две дружества, собственост на военното министерство – холдингът “Терем” и компанията “Снабдяване и търговия”. И двете обаче са подали неизрядна документация и затова се налагало отново да се проведе конкурса.

"Снабдяване и търговия” е дружество към военното министерство и до преди месец продаваше излишното въоръжение на армията. Договорът с него обаче е изтекъл и затова се налага да се наеме нов комисионер, разказаха източници от военното ведомство. Законът за обществените поръчки пък не позволявал директно да се възложат продажбите на него и затова министерството на отбраната провежда конкурс. Преди година тази дружеството беше управление в министерството и тогава не се налагаше да се плащат комисионни на чиновниците да си вършат работата.

Армията продава от танкове до гащи

23:09
12.06.11

автор(и): Максим Добрев, Евгени Генов, прочитания: 8270, коментари: 26

Виж галерия « 6 7 8 »

Войската започна тотална разпродажба на излишни оръжия и непотребни вещи. На тезгяха са извадени танкове, ракети, одеяла, манерки, чинии, канчета, потници и дори... долни гащи. Министерството на отбраната възнамерява да изкара от търговията до края на годината поне 20 млн. лева.
Освобождаването от ненужното имущество се налага заради редуцирането на въоръжените сили, които до 2014 г. трябва да се свият като шагренова кожа.
Според Бялата книга за отбраната, приета от парламента, тогава трябва да имаме 26 000 щика (сега са 34 000), а основните оръжия на армията трябва да са 80 танка, 280 БТР-а, 20 бойни самолета и т.н. В момента запасите в държавата за мирно и военно време са за близо 7 пъти по-многобройна войска.
Разпродажбата на армейските излишъци, без специалната техника, оръжията, боеприпасите и стоките с двойна употреба, върви само през Софийската стокова борса. Оръжията се реализират на пазара чрез специални търгове.
“От 15 юни започваме да търгуваме на борсата стоки от различни спецификации. Ще предложим например 27 товарни автомобила. Този месец ще извадим и сервитьорски колички, черпаци, термофонни казанчета, чинии, кантари, триони за месо, картофобелачки, буркани и т.н.”, съобщи за “Труд” Дичко Апостолов, управител на “Снабдяване и търговия-МО” ЕООД.
На особен интерес се радвали фурнировани войнишки манерки, защото били уникални. По времето на Варшавския договор се правели само у нас. Асен Савчев, шеф на регионалния сектор на държавната фирма в Божурище, пък обяснява, че на засилен интерес се радват и армейските полеви кухни. Особено онези, които готвят на газ. Те са с 3 казана, всеки с вместимост по 50 л - общо 150 л. Може да се храни цяла рота от стотина бойци на полето.
“Много са здрави, практични и удобни.
Идеални са за варене на ракия.
Може би и затова ги изкупуват”, смята Савчев. Неговият сектор държи 238 складови помещения в 15 района, като основните са в Божурище, Доброславци, Суходол, Герман, с. Крушовица и 4-ти км в столицата.
На борсата се търгуват излишъците на армията от цялата страна. Преди да бъдат обявени за продан, комисия в МО им слага цени по категории в зависимост от състоянието. Машините, техниката и съоръженията са подредени в 5 категории според качеството, а останалите имущества - в три. Всичко се описва в т. нар. протокол ценник. Така нито една стока не може да бъде продадена под посочената в документа цена. От нея брокерите стартират наддаването на борсата.
Зоя Миркова, служителка от сектора в Божурище, обяснява, че стоманените каски се оценяват от 25 стотинки до 1,50 лв. Най-скъпото канче за чай е 70 ст., докато най-евтиното - 10 ст. Походната полева кухня от 150 л първа категория е 1300 лв., а най-лошата пета - 200 лв. Офицерските одеяла от 100% вълна са от 75 ст. до 5 лв. Армейското бельо, което се предлага на борсата, макар че е престояло в складовете, е чисто ново.
Потниците са с цена от 8 до 50 ст. според състоянието. Същата е разценката и за трикотажните фланелки. За белите гащи от американ и хасе с дълъг или къс крачол може да се наддава от 5 ст. за най-евтините и от 35 ст. за най-скъпите.
“През април нашият сектор реализира продажби за 145 000 лв. без ДДС, а миналия месец - за 10 780 лв., но през април продадохме доста автомобили”, пояснява Савчев. Според него те се харчат бързо, защото се изкупували за скрап, резервни части, а някои ги възстановявали и препродавали. Много се търсели джипките, които тръгвали за наддаване с цена около 1000 лв. За камионите ЗИЛ-131 офертите започват от 2200-2500 лв., като цената стига до 4000 лв. Началната цена за “Урал” е 3000 лв. Големият проблем за излишните военни имущества е, че се продават само на едро.
Евгени ГЕНОВ

Вземете си палатка от магистралата

Пъстър щанд със стари армейски вещи привлича вниманието на пътуващите от Ст. Загора за Димитровград. Сергията е преди колелото на магистрала “Тракия”.
На нея са сложени каски, противогази, камуфлажни мрежи и облекла, кепета, колани, мешки, сумки, обувки. Ако ви трябва як нож с надпис АК-47 и СССР, мястото е точно това. Цените са символични- от 15 до 25 лв. според големината на острието. Армейска палатка за двама пък струва 35 лв. Каските и противогазите втора употреба са по 15 лв. Повечето дори са надписани. На еднаот каските се мъдри името “ефрейтор Ръжданов”. Войнишкото кепе се харчи по 5 лв., а употребяваните сумки ги дават на цената на едно кафе - 2 лв. Най-много се търсят камуфлажните мрежи по 45 лв. и малките окопни лопатки по 15 лв. Продавачката се казва Хризантема и е дошла чак от Берковица, за да търгува край Ст. Загора.
Максим ДОБРЕВ

Войнишките манерки са уникални

Българските войнишки манерки, облечени в специален фурнир от дърво и смола са уникални, смятат експертите. Към борсата тръгват с цена според категорията от 2 до 13 лв. Навремето са майсторени на ръчна механична преса в малка работилничка на Генщаба, където сега е музеят “Земята и хората” в столицата. От тях са произведени около 50 000 от общо 1 млн. манерки. Първите образци са минали през жестоки изпитания. Пълнили ги с 800 мл вода, колкото е вместимостта им, и ги стреляли с автомат. Куршумите не са успели да ги пробият.

2 млн. каски

са произведени за нуждите на армията за последните петдесет години. Моделите от периода 1955-1960 г. са копирали дизайна на немските каски от Втората световна война. Стоманената ламарина за тях е внасяна директно от производителя “Райнметал”, Германия. Тези каски се търсят на пазара, защото имат колекционерска стойност. След това войнишките каски у нас са правени изцяло по руски образец.

Дичко Апостолов, шеф на "Снабдяване и търговия-МО" ЕООД: 120 бронирани машини и 6 вертолета - на тезгяха

- Г-н Апостолов, защо на Софийската борса не може да се купи само манерка, а тя върви винаги в комплект с друга вещ?
- Не можем да изкараме на пазара само манерки. Имаме около 20 000, малка част от тях са неупотребявани. Манерките вървят примернос ризи, куртки, канчета, платнища и други вещи от екипировката на войника, към които няма голям интерес. Комбинираме ги, за да може всичко да продадем. Нашата задача е да освободим армията от излишните вещи. За 3 г. трябва да изтъргуваме имущества от 90 войскови района. Някои артикули се търсят особено от колекционери. Вероятно заради носталгия по военната служба. Войнишките куртки също не вървят, затова ги комбинираме с черпаци, сервитьорски колички и т.н.
- А търси ли се армейското бельо?
- Неособено. Купуват го определени фирми, които търгуват с този тип стоки. В армията има натрупано голямо количество. През годините запасите са попълвани според тогавашните схващания за водене на война. Въпреки че е престояло в складовете, бельото е ново, от чист памук. Материалите са качествени. Навремето е преминавало през т. нар. военна приемка и компромиси не са се правели.
- Защо на сайта на дружеството не обявявате цените на стоките, които предлагате на борсата?
- Не съобщаваме предварително цените, за да може фирмите, които проявяват интерес,да се свържат с брокера, който обслужва МО. Той започва търгуването от по-високи позиции, за да се постигнат приемливи цени, по-високи от тези в протоколите.
- Защо продавате само на едро? Не може ли гражданин да си купи единична бройка от нещо, което му харесва?
- Нямаме магазини. В бившата агенция “Държавна собственост на МО” имаше и там се предлагаха единични артикули, но тя вече е закрита. Е, и сега има вариант. Освен фирми на борсата може да отиде и физическо лице, обаче трябва да си намери брокер. Трябва да изчака, когато се прекрати предлагането на цялата спецификация и започне нейната разпродажба по отделни позиции.Тогава може да кандидатства за някоя позиция, но сделката не може да е под 1000 лв.
- Каква е съдбата на това, което не намери купувач?
- Преоценява се и пак се предлага - до дупка. Докато се продаде. При нас само около 20% от стоките са нови. Но със заповед на министъра ние приемаме от поделенията само излишни имущества, годни за търговска реализация.
- От кое перо печелите най-много?
- От автомобилната техника - като се започне от джиповете и се стигне до големите камиони. Особено се търсят товарните автомобили с лебедка за самоизтегляне. Търсят се за дърводобив, за селското стопанство, защото са изключително издръжливи и с висока проходимост. С тях няма закъсване. Има машини, стояли в поделения около 20 г. на открито. При нас не се задържат повече от година и половина. Брокерът ни ги продава с около 20% над първата стойност, на която се оценени.
- Какви оръжия успяхте да продадете за последно?
- Два транспортни самолета АН-26, шест танкови влекача, около 80 специални автомобила, 25 ракети от свалените от въоръжение зенитни комплекси “Двина” и “Волхов”. Тази техника не се предлага на борсата, а я разиграваме на оръжейни търгове, в които участват само фирми с лиценз за такава дейност.
- Колко взехте за самолетите?
- Нищо, защото още не е сключен договорът. Не мога да дам такава информация, преди това да се случи. Има и друго - според закона за задълженията и договорите цените са фирмена тайна и това трябва да се спазва.
- Има ли риск продадените ракети да попаднат в злонамерени ръце и да се използват за тероризъм?
- Въобще няма такава опасност, защото стават само за скрап. Те са продадени без бойна глава, взривно вещество, барутен заряд и без електрониката (ракетата тежи 960 кг, корпусът й е от алуминиево-магнезиева сплав - б. р.). В този вид са годни само за вторични суровини.
- Тази година какви още излишни оръжия ще изкара на пазара МО?
- Ще предложим за продажба шест бойни хеликоптера МИ-24, близо 100 танка Т-72, реактивни системи за залпов огън - около 80 бр., бойни бронирани машини - около 120 бр., няколко хиляди картечници, автомати, снаряди.
- Хеликоптерите в какво състояние са, след като са снети от въоръжение? От каква цена ще се наддава за тях?
- Според техническото състояние първоначалната им цена, от която ще тръгне наддаването, е следната: за два - от 372 000 лв., за още два - от 373 000 лв., за един - от 348 000 лв., и за шестия - от 409 000 лв. Крайният срок за подаване на офертите е 6 юли. На следващия ден ги отваряме
- И вертолетите ли са обезопасени като ракетите?
- От всички е демонтирана секретната апаратура.

Армията ударно разпродава оръжията си

13:14
23.11.11

автор(и): Труд, прочитания: 1749, коментари: 4

Армията започна да разпродава ударно въоръжението си, за да запълни дупки в бюджета за следващата година. Фирма “Снабдяване и търговия” обяви, че вади на тезгяха 90 броя БТР-60ПБ със средна цена 4600 лв., 96 машини МТЛБ на цени от 4800 до 7700 лв.
Гаубиците са оценени по 1700 лв. всяка, като МО предлага 150 бройки. Особен интерес има към самоходните 122-милиметрови оръдия, които се продават по 28 000 лв. Оръжейните търговци смятат, че при добър късмет могат да им намерят пазар в Африка, като цената им се завиши двойно. Продават се и всякакъв вид картечници, автомати, снаряди, патрони и дори армейски хромирани ножове.
За първи път армията обявява и продажбата на шест транспортни хеликоптера МИ-17. Тяхната цена варира между 840 хил. лв. и 1,240 млн. лв. За щурмовите хеликоптери МИ-24 са обявени цени от 235 000 лв. до 275 000 лв. в зависимост на пролетяното време и годината на производство.
В закупуване на въоръжението и техниката могат да участват всички фирми, които имат лиценз за търговия с оръжие и стоки с двойна употреба.
В същото време армията купува големи количества гориво. МО е сключило договори за доставка на авиационно и дизелово гориво с фирмите “Сакса” ООД и “Бент ойл” АД. Стойността на горивото възлиза на близо 26 млн. лв. Парите са за сметка на Съвместното оперативно командване (СОК), което имаше бюджет за тази година в размер на 44 млн. лв., но успя да усвои едва 7-8% от него.
Командирите от СОК негодуват срещу ръководството, тъй като тези пари са предназначени за закупуване на ново оборудване и въоръжение, а се дават за гориво.
Диян МОРКИН

Укриване на доходи и пране на пари

17.06.2010 17:12 - Укриване на доходи и пране на пари

Автор: borsi

 Укриване на доходи и пране на пари


Във връзка с действията на данъчните власти напоследък, реших да напиша няколко реда по тази тема.

Най-обичайният метод е пряко депозиране на незаконните средства по фирмени или лични сметки в някоя финансова институция в страна със стриктно банково законодателство (нещо сравнително лесно, дори за не големи суми). Проблемът е, че този метод не осветлява парите ви, а само ги крие от данъчните власти в засегната страна. В този случай, дори да имате огромни сметка в Швейцарски банки може да се окаже трудно да се порадвате и насладите на парите си, да ги извадите на светло, да си купите Бентли, или да живеете на широко.
Поради това, може да се наложи да ползвате някоя от схемите, за да изведете на светло и да легализирате своите капитали.



Често когато се каже "пране на пари" хората си представят огромни суми, милиони и стотици хиляди разходи и т.н. докато в действителност не е така. От осветляване на капитала си може да имат нужда както крадците на държавна собственост, корумпираните служители, ъндърграунд общността придобила парите си по незаконен начин (наркотици, проституция, контрабанда, обири и т.н.), така и тези които с труд или някакъв вид бизнес са извадили парите си, но по една или друга причина не смятат да делят или дадат голяма част от спечеленото на държавата.
Винаги парите са изложени на риска да бъдат отнети в полза на държавата и се налага да бъдат защитени.
Може да се каже, че плоския данък от 10 % е една доста справедлива данъчна система, позволяваща генериране на капитал, в този който го е придобил, а не в държавната администрация, от там корупционни схеми или източването на данъчни приходи, и този данък дава глътка въздух на нормалния бизнес, но все пак остава висящ въпроса; Какво би могло да се направи с пари чиито произход е неясен, недоказан и за чието изникване няма обяснение?! Заеми от приятели? Доста изтъркано и само за хора имащи дебели връзки с данъчните власти, за да мине така лесно този формален номер.
Предпочитащите по-сложни схеми, прибягват към контрабанда на пари в страни с офшорни зони и ги депозират по чуждестранна банков сметка. На първо място регистрация на компания в офшорните центрове ще ви даде максимално намаление на размера на данъците, без да се нарушава законът. Друго предимство е пълната конфиденциалност и запазването на банковата тайна. В офшорните зони разкриването на банкова тайна се счита за криминално деяние. Към предимствата можем да причислим и факта, че в тези центрове се осъществява защита на средствата от кредитори или изискуеми съдебни вземания. Европейските зони са най-скъпи за поддръжка, но са и най-лесни за достъп. При тях обикновено се плаща данък печалба, който варира от 5% до 15%. Освен това в Европа сте задължени да водите счетоводство, да поддържате офис, да плащате разноските му и накрая ви се извършва задължителен одит. В другите офшорни зони по света често се плащат само такси за поддръжка на офис и адвокат, което излиза максимум 1000 долара на годишно.  Вариант, при който може да се намали данъчното бреме, е да се регистрира комбинация от офшорна и местна компания. Това е подходящо при извършване на външнотърговски сделки, туристически услуги и т.н. Така например, ако фирмата е произвела или предлага стока за 1000 долара, а иска да я продаде в чужбина за 3000 долара, реализираният доход от 2000 долара подлежи на облагане с данък печалба и общ доход. Това се избягва, ако покупката от местния търговец извърши негова офшорна компания на производствената цена от 1000 долара. Впоследствие продажбата осъществява офшорната компания и печалбата се формира изцяло в нея. Същата е схемата и при внос на стока на ниска цена и реализирането й на висока.

Да се спрем обаче на обратния вариант – Имате пари, а искате да ги извадите на светло.

Би могло след като вече сте изнесли неясните си капитали в чужбина по-късно тези средства да се преведат по електронен път обратно в България, като чуждестранна инвестиция под някаква форма – кредит или капиталова инвестиция. До някъде и с прането на пари може да си обясним изникването на огромни молове, на неясни компании базирани в офшорни зони, като за тези компании обикновено не се знае нищо и лицето им е или някой адвокат или друга фигура наета да слага подпис там където е нужно. Лошото в тези случаи е че оставят винаги впечатление, че парите са с неясен произход. Представете си обаче следната хипотетична ситуация;
Вие строите Мол, на закупен от общината на ниска цена терен, след което го продавате на корпорация базирана в офшорна зона за 5-10 пъти по висока от вашата себестойност цена. Всъщност корпорацията също е ваша и парите с които сте откупили собствения си Мол са си ваши, но в случая вместо да стоят скрити вече са на светло. Друг метод;
Строите, като банка ви отпуска кредит срещу строежа, но който е 200% над неговата стойност (Често срещана практика). Бихте запитали защо банка би ми дала 200% срещу 100%? Ами много е просто, като ваш гарант излиза същата тази корпорация, която гарантира с пари по сметка вашата инвестиция. Разбира се вие въобще не смятате да погасявате своя кредит - Та вие сте на 100% печалба още с първата копка. Банката също няма проблеми. Дори да не платите, то блокираната сметка на корпорацията гарантира вземанията и лихвата.

Често използваните методи за пране на пари чрез подставена компании са:

Преувеличаване на отчетените приходи и пране в (чрез) счетоводния баланс. Преувеличаването на приходите, известно още като пране чрез Отчета за приходите и разходите (ОПР), става, когато перачът на пари отчита в счетоводните книги на една компания по-голям приход, отколкото действително е създала тази компания. Фиктивният приход е в размер, равен на незаконния капитал, който тайно е бил въведен в компанията. Недостатъкът на този метод е, че ще бъдете принудени да внесете дължимите данъци върху така отчетените приходи. Следователно, ако компанията преувеличава своите приходи, също така ще иска да преувеличи своите разходи, за да компенсира (уравновеси) данъчните си задължения.  Точно и тук идва сблъсъка с крайния потребител и данъкоплатец който по принцип не се интересува дали едни пари са чисти или не. Проблемът обаче от този метод за изпиране на пари е ДДС. Надувайки разходите си перачът не само изпира своите пари, но и може да се получи така, че възползвайки се от ДДС да увеличи капитала си за сметка на останалите данъкоплатци, ако съумее да докаже “разходите” си.  Така, че смело може да кажем, че и кражбата на ДДС е изпиране на пари, още повече самата държава подарява тези пари на изпиращия като ги взема от крайните потребители – тоест, всеки път плащайки на касата в супермаркета и от вас.  Фиктивните разходи също така позволяват на извършителя да отклони парите извън компанията с цел да дава подкупи. Често всъщност парите дадени за подкуп на това или онова длъжностно лице са с недоказан произход. Самия подкупен пък също в един миг ще се наложи да обясни от къде притежава въпросните пари.
Основни техники на пране на пари включват още:
Преувеличаване или намаляване на фактурната стойност на стоки и услуги.
Многократно фактуриране на стоки и услуги.
Преувеличени или намалени количества изпратени стоки и извършени услуги и
Невярно и (или) фалшиво описание на стоки и услуги.
За това и понякога странно ни изглеждат нереално надутите цени на някой стоки и услуги. Всъщност фирмата която сме посетили и цените на които се дивим – въобще не са предназначение за нас, а един вид за собствена консумация. Просто в края на работния ден се начукват на касовия апарат едни фиктивни продажби, пишат се фактури за такива и се отчита бурна дейност. За това и често може да видим магазини в които не влиза човек и хотели в които не влиза човек, но които напук на всякаква икономическа логика съществуват. Проблемът на този модел е обаче както казах високите разходи по неговата поддръжка както и много високите за нормалния човек или малкия бизнес високи разходи и счетоводство.
За това и винаги поне аз съм смятал този метод за твърде глупав – Той не само струва скъпо, но и дразни околните като понякога прекалено очебиен.
Строежът на хотели, молове, магазини, заведения в които не влиза никой, това е за глупаците.
Има много по-изтънчени методи, при които нормата загуба е много по малка, а парите се завъртат много по-бързо, с много по-малко загуба и могат да бъдат много по малко като количество и без големи и дълготрайни разходи по счетоводно обслужване.



Един от тях е продажби чрез недвижими имоти:
При продажбите на недвижими имоти, както често декларираната стойност е много по-ниска от действителната и за доплащане на разликата (в кеш), могат да се изперат и “мръсни пари”. Тоест, купувате си имот, с продавача се разбирате за една цена пред данъчните власти, а останалите му плащате на ръка. По този начин се сдобивате с имот на висока стойност, но който сте купили до документи евтино. Дали ще го продадете или не после на реална цена вече си е ваш проблем, както остава проблема и за продавача който се оказва с едни пари на ръка, за които обаче няма обяснение ако някой ден данъчните власти погнат него. За това съществува и обратен вариант.  Вие имате имот който продавате много по-скъпо отколкото сте придобили. Това най-добре става дори, не с градски имот, а със земеделски парцели. В тази схема, могат да се включват не само големи играчи и, а и дребни, като по този начин могат да се осветлят малки суми от порядъка на 10, 20, 50, 100 хил. лв. като често в подобни схеми могат да се включат доверени роднини или приятели.
Не са облагаеми например парите от:
Доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
Един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години.
До два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година”
Произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети
Акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута
и т. н.
Бизнесът със стари и употребявани автомобили също може да е източник на изчистване на пари. В случая и често се използва, като част от автокъщите, са създадени точно с тази цел.
Футболът също е "идеален" за пране на пари, за това и там, често може да видим като собственици на клубове личности с неясен произход на капитала, а неясните на пръв поглед трансфери на футболисти на понякога невероятни цени си имат обяснение, ако човек е малко по-наблюдателен.
Чрез банки; Горе съм описал един от методите през тези финансови институции, но той е само един от тези които може да се ползват. Тук комисионните са различни. Не малко банки в света прибират по 20-25% от парите които перат.
Модния бизнес; В този случай създавате модна агенция, произвеждате бутикови облекла, а цената на която те се продават зависи само от вас. И тъй като не се произвеждат големи обеми, то не се и налага наемането на много хора за този вид бизнес нито големи разходи. Няколко рокли със себестойност 20-50 лева например могат да се продадат за 500, 5000 или каквато решите цена, само с едно начукване на касовия апарат. Не случайно наследницата на един от бившите диктатори от бившия соц лагер се е спряла на точно този начин.
Хазарт; Доходите от хазарт са изчистени, стига да са регламентирани от държавата (казина, пунктове за спортни залагания и т. н.). И по този повод, един метод ползван преди години във времето на социализма. Печалбите от тото или от държавната лотария не се облагат с данъци, така митничари, бармани, чиновници, купуваха печелившия билет срещу по-голяма от печалбата сума (10%) и по този начин осветляваха доходите си. Самите казина също могат да отчитат фиктивни обороти изчиствайки парите на собствениците си.
Един от най-чистите начини за пране на пари в България обаче е през фондовата борса.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ сякаш са създадени точно с такава цел. Правите АДСИЦ, където номиналът на акциите е един лев. С покачването на цената на тези книжа, офшорната ви фирма купува пакет от акциите и основателят на дружеството (вие) вече има голяма и честно спечелена сума пари. Данък за тези пари не се плаща по закон.
През борсата обаче могат да се перат пари не само чрез АДСИЦ, а и по-много по-прости схеми.  Загубата от това изпиране е само комисионната на брокерите, или ако те самите участват в схемата (не са глупави и биха надушили ако сумите са по-големи), още 5-10% за тях. Няма да се спирам в подробности как се правят подобни сделки, но в тях могат да участват и лица нуждаещи се от изпиране на много по-малки суми пари, като освен Фондовата борса може да се ползва и извънборсов пазар на акции и деривати. До преди няколко години съществуваше и начин да се реализират фиктивни загуби на борсата, което да намали и данъчната тежест на фирмата ви, но законодателят спря тази практика.

Има разбира се още много методи за осветляване на големи или малки пари, но смятам да приключа до тук и въобще, ако придобиването на пари не е лесно занимание, то не е лесно и тяхното изчистване и ако карате скъпа кола, купувате си жилище, или харчите на широко е добре да се запитате няма ли някой ден данъчните власти да ви цъфнат на вратата.


Източник

Косъм от перука издава хасковските грабители през 1984 г. Стефан обира 180 бона от БНБ Атакува банката с авера си Веселин, заравят чувалите с пачките

Косъм от перука издава хасковските грабители през 1984 г.

Стефан обира 180 бона от БНБ

Атакува банката с авера си Веселин, заравят чувалите с пачките

Докато България беше вперила поглед в заложническата драма в Сливен, Хасково се върна в спомените си от 1984 г. Тогава двама млади мъже обраха местния клон на БНБ. Споменът за екшъна се оказа още жив в Града на Богородица. Може би защото съвпаденията с атаката на клона на Инвестбанк са доста. Както в Сливен, така и в Хасково грабителят се казва Стефан. По ирония на съдбата пък един от разследвалите обира навремето милиционери днес е шеф на охраната на хасковския клон на Инвестбанк.

Клонът на БНБ, който изкушава Стефан и Веселин преди 27 г.
Фото "Стандарт"

В края на януари 1984 г. комунистическа България е потресена от дързостта на двама млади мъже - 24-годишните Стефан Атанасов и Веселин Славчев. Те обират местния клон на БНБ и успяват да избягат с плячката от 180 829 лв.
Младежите са добри приятели. Свързва ги любовта към спорта. Единият е щангист, а другият културист. След казармата Стефан се задомява. Има и дете - момиченце на 3 г. Веселин минава за бунтаря и непокорния. Израства почти сам. След казармата за кратко отива на гурбет в Съветския съюз, но се връща в България още по-беден. През есента на 1983-а двамата се срещат в Хасково и по предложение на Веско започват да кроят план как да оберат банката. Първоначално Стефан се дърпа. По-късно ще стане ясно, че през 80-те години младежите са извършили още грабежи в Пловдив, Стара Загора и Димитровград. Плячката от 8947 лв. я пръскат за живот в Слънчев бряг. Тези им престъпления остават неразкрити до фаталната 1984 г.
Правят подготовка, като в продължение на седмици следят охраната на клона на БНБ, спомнят си днес разследващи. По онова време финансовата институция се е охранявала от милицията. Стефан обаче познавал отлично действията на униформените, тъй като баща му е бил служител в хасковското РПУ. Целта на обирджиите била да изчакат пред банката пристигането на автомобил с пари от някое от големите предприятия в Хасково и да го атакуват. Набелязват пачките на "Търговия на дребно". Всеки ден касиерката Тонка Бахчеджиева, придружавана от охранителя - 65-годишния Стамо Кралев, носели около 18 ч оборота от магазините в банката.
Преди обира младежите крадат "Лада" от гараж в Хасково. Сдобиват се и с крадени регистрационни номера от Кърджали. Дегизирани с перуки и качулки от крачоли на анцузи, двамата приятели спират автомобила си до клона на БНБ на ул. "Цар Освободител" половин час преди там да дойде колата с парите. Нападателите изчакали касиерката да излезе от колата, за да позвъни на входа на банката. Недочакал да излезе милиционера, бай Стамо нарамил чувалите с парите и се затътрил подир нея. Тогава Веселин изненадал възрастния мъж в гръб и му се метнал. Стамо обаче дал отпор и стиснал торбите. Тогава Веско го ударил с метална тръба по тила, намерена в откраднатата лада. В схватката се включил и Стефан, който до този момент чакал в колата със запален мотор. В боричкането се включва и милиционерът от банката Георги Тенчев. Все пак яките момчета успяват да отскубнат чувалите с пари и да се метнат в автомобила си. Докато служителите на клона на БНБ се усетят какво е станало, обирджиите духват в посока вилна зона "Куба 1".
За броени минути целият град е блокиран, спомня си днес Митю Митев. По онова време той е един от хората, участвали в разкриването на престъплението. Мобилизирана е дори армията. Стефан и Веселин обаче са планирали обира перфектно. Знаейки, че милицията ще заварди Хасково, те закопават чувалите с парите в двора на вилата на бащата на Стефан. След това се прибират по домовете си.
Целият оперативен състав на Криминална милиция е включен в разследването. Започват разпити на свидетели, организират се агентурно-оперативни мероприятия. Първата насока към престъпниците дава милиционерът Георги Тенчев. Той описва единия от извършителите като немного висок с характерна патешка походка. Това е Стефан. До разкриването на обира обаче се стига по косъм от перуката на 24-годишния бивш спортист. Той страдал от заболяване на кожата на главата и заради това и преди е носил перуки. Разследващите тръгнали по фризьорските салони на Хасково и не след дълго влезли в дирите на мъжа, който си поръчвал изкуствени коси. Стефан и Веселин са арестувани през април 1984 г. - три месеца след обира. Те показват на милицията къде са заровили парите. Банкнотите са открити, без да липсва и стотинка. Част от левчетата били мухлясали от влагата след престоя си в земята, но не и унищожени, спомнят си разследващите.
Георги Пеев

Олигархията почна голямото пране през фондациите

Докато партийното финансиране тъне в мрак, в България няма да има ни демокрация, ни законност

Магдалена ТАШЕВА
 Колко партии има в България?! Триста ли са, четиристотин ли са?! И още се множат- две на българите в емиграция и една помашка само за седмица! Такива са коментарите на читатели и форумци за закона за избор на народни представители, който мина на първо четене на 24 март. Чудното в случая е, че след 20 години див капитализъм все още се намират хора, неразбрали защо в България има толкова много партии. Или защо партиите стават все повече, напук на масираната емиграция. Многобройните "партии", регистрирани в България, са всъщност фирми, чиито собственици не изпитват ни най-малко влечение към политиката. Работата е друга - ако имаш партия, можеш веднага да си регистрираш и фондация. А фондацията може да извършва икономическа дейност. Може например да сключи договор за посредничество при продажба на горива от руски за турски фирми, какъвто е случаят със задачите, изпълнявани от Керим Караали за една от фондациите на ДПС.
Дори когато партията не участва в избори, фондацията си функционира.
Ако пък партията е на власт, работата става много сладка. Всяка чужда държава, мафия или корпорация може да купи партийните лидери, министри и депутати, като изпере подкупите за тях през договори с фондацията. Тези договори, естествено, касаят нещо съвсем различно от политиката, например внос-износ на ширпотреба, отпечатване на книги, списания и брошури, или каквото ви дойде на ума. Или друга, чужда фондация, поема издръжката на децата на министъра, генерала, депутата в някой западен университет. Иди доказвай после, че става дума за национално предателство и геополитическа корупция. Например турският мафиот Седат Пекер се похвали без притеснение в медиите, че е "инвестирал" големи суми в парламентарните избори през 2005 г., защото си знаеше, че всичко му е законно - дарил е фондациите на определени партии.
Сега става ясно защо през 1991 г. имахме всичко на всичко 38 регистрирани партии, на местните избори през 2004 г. се явиха 146, а на парламентарните през 2005-а броят им скочи на 346. На 6 ноември 2006 г. Сметната палата ни извести, че партиите в България са станали 357. За една година се бяха пръкнали още 11 - почти по една всеки месец. От тях близо 300 бяха нарушили Закона за финансирането на политическите партии. Само 63 представили финансови отчети за 2005 г., а 26 не били внесли дължимите данъци, нанасяйки ущърб на хазната в размер на 5.7 млн. лв. Най-груби бяха нарушенията на управляващите БСП и НДСВ и на "опозиционните" ДСБ и СДС, които нарушили закона, вземайки пари от изпълнители на обществени поръчки. Тоест, налели държавни пари в своите фирми, а после фирмите върнали част от налятото като "дарение" за съответната партийна фондация. На въпроса как при споменатите закононарушения ще бъдат наказани партийните лидери, шефът на Сметната палата Валери Димитров обясни, че законът за финансирането на партиите ... не предвижда партиите да бъдат наказвани, ако го нарушат! За какъв дявол ни е тогава този закон, попитаха наивници. "В България има голям дефицит на легитимни пари, а политиката е скъпа дейност", отговори Димитров, изпълнен с жал към лидерите на "съгрешилите" партии. Как да ги накаже, горките, затова че са принудени да перат "нелегитимни" пари през партийните фондации?! По-късно нуждата от "легитимни пари" доведе до прилагането на тази схема и с еврофондовете.
Именно дефицитът на законни пари е причината преди избори управляващите да обявяват амнистии на престъпници. Примерно в предизборно време вицепрезидентът Марин помилва ливанския контрабандист Зият ел Масри, като му опрости 2.8 г. от присъдата. Масри бе осъден за контрабанда на цигари в особено големи размери след процес, продължил повече от 10 г.
 От казаното става ясно още, че докато фондациите продължават да функционират по този начин, в България няма да има нито един осъден трафикант, контрабандист или перач на пари.
Перачниците, които тук наричаме нежно "фондации", биват два вида - в обществена и в частна полза. Всяка фондация или сдружение решава в каква полза да се самоопредели. Регистрираните в обществена полза се  вписват в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Министерството на правосъдието. Тях държавата може да подпомага и насърчава чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически финансови и икономически облекчения. Те са не повече от 2000 на брой. Фондациите в частна полза не подлежат на вписване в регистъра, затова са поне 5 пъти повече, макар никой да не знае броя им. "Частната полза" им осигурява пълна непрозрачност и ги освобождава от необходимостта да представят всяка година отчет и независим одит.
В момента в България хиляди подобни юридически лица с нестопанска цел действат извън контрола на обществото, на Сметната палата, на ДАНС и на другите бутафорни правоохранителни и правоприлагащи институции в България. Над парите, трансакциите, имената на спонсорите и бенефициентите тегне пълен мрак.
 Преди 6 години Алексения Димитрова и Огнян Стефанов публикуваха във в. "24 часа" поредицата "Партии, фондации, пари, власт", в която посочиха по-известните бенефициенти на тази не сива, а направо черна икономика. Бяха установили, че в Централния регистър не са вписани фондациите "Демокрация" на Иван Костов, "Българка" на Ева Таджер-Соколова, "Ценности" на Антонина Стоянова, "Демократична алтернатива" на Надежда Михайлова, "Институтът за изследване на интеграцията" на Ахмед Доган, "Солидарно общество" на Нора Ананиева, "Център за стратегически изследвания - 21 век" на Александър Томов. В частна полза са регистрирани всички мюсюлмански и цигански фондации, курсове за компютърно обучение на роми и прочее.
Та, това е причината в България да има толкова много партии. И докато законът за финансирането на политическите партии не се промени така, че всеки от нас да може да провери от кого идват и при кого отиват парите, които текат през партийните фондации в частна полза, в България реална демокрация няма да има, а олигархията ще продължава да ни ограбва с поръчкови закони. 

Източник

Фондация на принц Чарлз обвинена в пране на пари

Фондация на принц Чарлз обвинена в пране на пари

публикувано: 01/05/2010 - 10:40

Принц Чарлз

Престолонаследникът на Великобритания принц Чарлс се озова в центъра на скандал. Създадената от него Фондация за цялостно здравеопазване е обвинена в измами и пране на пари.
Двама от помощниците на принца са задържани в северен Лондон, докато се опитвали да се укрият, съобщи полицията.
Подозренията възникнали, след като фондацията не успяла да подаде навреме отчета за дейността си пред Комисията по благотворителността. При направена проверка са открити 300 000 лири, които не са вписани в документите и най-вероятно са заличени от сметките на фондацията.
Все още не е ясно дали става дума за кражба или за пране на пари.

15 of the Biggest Bank Heists Ever

Category: UncategorizedTags: bank heists

Nothing screams “crime” like the good old-fashioned bank heist. Whether carried out by petty thieves or sophisticated crime rings, in movies or in our own towns, bank robbery has captivated us for centuries. Of course, the most compelling bank robbery stories involve elaborate schemes and eye-popping sums of money being looted from the vault. So today, we will remember the heart-pounding details of 15 of the biggest bank heists ever.

Butch Cassidy, 1889, $20,000 stolen

(Image)

Butch Cassidy’s run-ins with the law were not limited to bank robbery. Throughout his career Cassidy made headlines for looting trains and ranches along a carefully constructed web of hideouts known as the Outlaw Trail. His biggest bank heist, however, was on June 24, 1889 at the San Miguel Valley Bank in Telluride. Arriving with three armed cowboys, Cassidy and co. made off with $20,000 in stolen loot.It was this robbery that propelled Cassidy to become the well-known criminal who established one of the best hideouts (Wyoming’s “Hole in the Wall”) and ultimately obtained legend status.

Bonnie and Clyde, 1930-1934, $ stolen unknown

(Image)

Arguably the most famous (and infamous) bank robbers in history, there is no definitive tally of exactly how much Bonnie Parker and Clyde Barrow stole. What we do know is that, in the words of the FBI, the Barrow gang carried out a “violent crime spree across the Midwest that included auto theft, bank robbery, theft from the federal government, and the murder of more than a dozen people, including many law enforcement officers.”  Following a string of bank, gas station, and convenience store robberies that inspired a hit 1967 film about the duo, Bonnie and Clyde were famously gunned down by police officers in a planned ambush in Louisiana on May 23 1934, described by the FBI as “one of the most colorful and spectacular manhunts the nation has seen.”

John Dillinger, 1933, $76,000 stolen

(Image)

The quintessential Depression-era bank robber, John Dillinger swiped several hundred thousand dollars from banks from 1933-1934. He is perhaps best known for his elaborate social engineering schemes, which ranged from posing as a salesman of bank alarm systems and pretending to be filming a “bank robbery scene” for a movie in order to stake out future heist locations. (These and similar antics of Dillinger’s inspired the hit movie Public Enemies.) Financially, Dillinger’s biggest robbery took place at the Central Nation Bank and Trust Company of Greencastle, Indiana, where he flew the coop with over $75,000 in stolen cash. This and other robberies are described in detail by the FBI’s famous cases files, which recall that Dillinger and his gang, “…stirred mass emotion to a degree rarely seen in this country.”

Palestine Liberation Organization, 1976, $20-$50 million stolen

(Image)

MentalFloss.com tells the story of how Palestinian guerrillas famously knocked off the British Bank of the Middle East in Beirut.  In 1976, a PLO-affiliated group, “…blasted through the wall of a Catholic church next door to the bank,” in order to get access. With that accomplished, a squad of safe-crackers was dispatched to open the vault, allowing the PLO to load trucks with anywhere from $20-$50 million in jewels, gold, stocks and bonds over the next two days. The culprits were never caught, though much of the stolen stock and bond money was recovered.

Stanley Mark Rifkin, 1978, $10.8 million stolen

(Image)

Written of by TIME Magazine as “the ultimate heist”, Stanley Rifkin’s 1978 looting of Security Pacific National bank once stood as the biggest US bank robbery in history. Given the mind-blowing magnitude of the theft (over $10 million stolen), one might imagine a high degree of preparation and sophistication. Indeed, this is exactly what TIME found in their reporting:

“The 55-floor Security Pacific National Bank headquarters in Los Angeles looks like a granite-and-glass fortress. Dark-suited guards roam the lobby. Hidden cameras photograph customers as they make deposits and withdrawals. Yet last month, this stronghold was the site of a $10.2 million heist, the largest bank robbery in U.S. history. There were no guns, no masks, no getaway cars; indeed, the FBI reports that the Stanley Mark Rifkin thief never touched the money. The robber was so clever that the bank did not realize it had been robbed until told so by the FBI eight days afterward.”

Despite the smooth execution (which included multi-million dollar wire transfers to Swiss bank accounts and enough social engineering to make any spy-buff perk up), Rifkin was eventually tipped off to the FBI by an disloyal business associate.

Manuel Delgado, 1980, $20,000 stolen

(Image)

In a carefully devised plan reproduced by RCDSA.com, Manuel Delgado and four partners swindled $20,000 out of Norco, California’s Security Pacific Bank. A major shootout ensued between the robbers and Riverside County Sherrif’s Deputy Glyn Bolasky following their exit from the bank, spanning a prolonged chase in which hundreds of rounds were fired. When it was all said and done, Delgado and his goons damaged 33 police vehicles (including a police helicopter that was forced to land rather than keep pursuit) and reported upon capture that they were, “…prepared to fight to the death.”

Larry Eugene Phillips, Jr. and Emil Matasareanu, 1997, $303,305 stolen

(Image)

While not as financially draining as the above robberies, the unforgettable North Hollywood Shootout remains one of the most heinous and talked-about bank robberies ever. After several prior robberies, partners in crime Larry Eugene Phillips, Jr. and Emil Matasareanu strapped up with five illegally modified assault rifles, two pistols and over 3,300 rounds of armor-piercing ammunition for a scrupulously planned raid on the Laurel Canyon Blvd. Bank of America. The plan was spoiled when the nefarious duo were spotted entering the police, leading to, in the words of Emergency.com, “one of the fierciest shootouts in U.S. history.” Phillips and Matasereaunu were only able to cop up on $305,305 but succeeded in wreaking unimaginable carnage on the surrounding area in a gunfight that was captured from beginning to end on video. Standing their ground with dauntless audacity, the criminals (fortified with metal trauma plates and nerve-calming medication) returned fire with the LAPD until Phillips committed suicide and Matasereaunu succumbed to his wounds, after his capture. The shootout is a major reason why police are now routinely equipped with AR-15 rifles that pierce trauma plates.

Allen Pace, 1997, $18.9 million stolen

(Image)

Allen Pace is the criminal mastermind behind the infamous Dunbar Armored Heist, said to be the largest cash robbery in US history. It was an inside job of epic proportions, as Pace (in his capacity as regional safety inspector) took meticulous photographs of Dunbar’s Los Angeles armored car depot, returned with friends, and skillfully dodged security cameras en route to tying up guards with duct tape and making off with $18.9 million in a rented U-Haul. It was a high-tech affair according to StAugustine.com, who recalls that Pace, “…drew a floor plan and provided radio headsets that allowed them [Pace's partners] to talk to each other.” The crooks might have gotten away with it were it not for a piece of the U-Haul’s tail light that police found at the scene of the crime, leading them to Pace, who was sentenced to 17 years in prison.

David Scott Ghannt, 1997, $17.3 million stolen

(Image)

Many a bank heist take the form of the “inside job”, and the Loomis Fargo robbery of 1997 is another memorable example. As armored car driver and vault supervisor, David Scott Ghannt orchestrated a covert looting of Loomis Fargo & Company in cahoots with Steve Chambers, the friend of a fellow bank employee. The plan called for Ghannt to steal the money from the vault in a one-night raid, after which he would flee to Mexico and have money wired to him in incrementally by Chambers until it was safe to return for the rest. And it worked – in one night, Ghannt loaded $17.3 million into a van, kept $50,000 and escaped to Cozumel. (The thieves actually miscalculated how tough it would be to transport all the cash and left over $3 million in the van.) But it wasn’t long before Ghannt was apprehended by FBI agents and Mexican police, leading to the capture of Chambers and the other co-conspirators and the return of most of the money. The entire story is chronicled in the book Heist! The $17 Million Loomis-Fargo Theft.

Ralph Guarino and Salvatore Calciano, 1998, $1.8 million stolen

(Image)

3,000 miles from Hollywood, former mob boss Ralph Guarino hatched a plan to rob Bank of America’s World Trade Center branch. But he couldn’t do it alone. With security stepped up at the WTC following the 1993 bombings, Guarino persuaded a long-time employee of the facility (Salvatore Calciano) to assist in the heist by handing over his ID badge. Calciano proceeded to inform Guarino of when the next expected delivery of cash to the bank was, and three hired goons were dispatched to carry out the robbery on that day. The three entered the bank via passenger elevator early in the morning, tying up employees and stuffing cash into duffel bags as planned. Luckily for law enforcement, the goons were not very discreet and were identified rather quickly following the robbery, leading to the capture of Guarino, who chose becoming an FBI informant over jail time.

The heist is explained in detail in the 2003 book Made Men.

Qusay and Abid al-Hamid Mahmood, 2003, $1 billion stolen

(Image)

In what is now considered the largest bank heist in recorded history, Saddam Hussein’s regime conducted a massive raid on Iraq’s central bank, making off with roughly $1 billion .”…just hours before the US began bombing Iraq”, according to CNN. Following eye-witness reports that  several pulled up to the bank to have money loaded inside, CNN quotes an anonymous bank official as saying that, “…Qusay and Abid al-Hamid Mahmood, Saddam’s personal assistant, were involved in the withdrawal from the Central Bank.” Huge sums of cash were found in key locations soon after the unprecedented looting (including $650 million at one of Saddam’s palaces) and it remains to be seen whether anyone will ever manage to steal more.

Security guards, 2007, $300 million stolen

(Image)

Iraq’s banks were far from safe following the Hussein-led 2003 raid. It was only four years later when security guards swiped some $300 million from Dar Es Salaam, a private bank in the Karrada district of Baghdad. It was not a particularly sophisticated heist. According to Reuters, bank employees arrived to work the next day and. “…found the front door open and the money gone.” The guards responsible normally slept at the bank and used this as cover to make off with the money. In addition to the $300 million USD, roughly 220 million Iraqi dinars (0r $176,000 US) were stolen by the guards, who have yet to be captured since the 2007 robbery.

Jaison Babu, 2007, 80 million Rupees stolen

(Image)

Rumored to have been inspired by the movie Dhoom, the 2007 South Malabar Grameen bank robbery stands as one of the biggest in India’s history. With the help of three co-conspirators, the crime kingpin by the alias of Jaison Babu cut a hole in the floor of the bank (which sat atop a restaurant) in the wee hours of December 30, 2007. The conniving quartet skipped town with 80 kilograms of solid gold and 2,500,000 rupees. But this was no haphazard con. Babu and his gang orchestrated the heist by renting out the restaurant in advance and announcing that it was closed for renovations until January 8th, going so far as to buy new furniture for the restaurant and construction materials to appear convincing. Unfortunately for them, phone monitoring led authorities to the culprits and resulted in their arrest as well as the return of more than 80% of the stolen funds.

Ren Xaiofeng and Ma Xiangjing, 2007, 50 million yuan stolen ($6.7 million US)

(Image)

Ren Xaiofeng and Ma Xiangjing used their positions as vault managers to carry out what is now recognized as the largest bank robbery in Chinese history. It was quite a strange series of heists however, not possessing the cunning or tact discussed in the other examples. It all started with Xaiofeng’s original heist of 200,000 yuan from the Agricultural Bank of China, which he planned to repay by winning the lottery. This was not the brightest strategy, but amazingly, he was able to repay 200,000 yuan to cover this first theft. But this “success” served only to enflame his passions for robbery, and with the aid of Xiangjing and two security guards, Ren proceeded to steal 32 million yuan – again, spending nearly all of it on lottery tickets. Lady luck wasn’t as forthcoming this time though, prompting the group to steal another 18 million yuan soon thereafter for a last-ditch effort at striking it big in lottery winnings. In their article Lottery Bank Robbers to be Executed the UK’s Independent noted that the two, “…won prize money of just 98,000 yuan in all and used that and the remaining 4m yuan to buy escape cars and fake ID and flee,” before being caught and taken to trial for the string of robberies.

Unknown Irish gangsters, 2009, $9 million

(Image)

A $9 million robbery of the Bank of Ireland has resulted in a massive manhunt for the perpetrators, according to Ireland’s Examiner. Said to be the biggest such robbery in Ireland’s history, the heist was carried out in a most violent manner, with employees being taken hostage by a group of seven people believed to be mobsters from inner-city northern Dublin. Perhaps no one suffered more during the robbery than 24 year old employee Shane Travers, who was forced to drive to the bank in and load the money into his own vehicle at gunpoint. The entire spectacle took no more than 15 minutes, which has lead Irish authorities to question the state of that country’s bank security practices.