Това е втората й мащабна измама за три години
Белгия стана жертва на една от най-големите измами в историята си,
след като компания, занимаваща се с продажбата на диаманти, ощети
хазната с 3 милиарда долара.
„Омега даймъндс” е заподозряна в огромни данъчни измами и пране на пари. Според властите компанията не е декларирала значителна част от печалбата си пред данъчните, използвайки финансови техники за изнасяне на капитали извън Белгия. Уличеното в укриване на данъци дружество и прокуратурата не успяха да постигнат извънсъдебно споразумение. Затова срещу „Омега даймъндс” е образувано дело в съда в Антверпен, което ще започне следващата година.
Компанията е от водещите вносители на диаманти в Антверпен, като произходът им е предимно от Ангола. В периода 2008-2009 г. тя бе замесена в друг голям скандал.
Тогава срещу компанията бе образувано разследване след подадени сигнали, че двама мениджъри на фирмата са били замесени в крупна схема за укриване на данъци.
Тогава властите нахлуха в офисите на компанията и иззеха диаманти за 100 милиона евро по подозрение, че не са декларирани съгласно законите. Скъпоценни камъни, но на стойност 60 млн. евро, бяха върнати обратно на „Омега даймъндс” година по-късно.
Разследващите установиха, че двамата мениджъри са купували евтини диаманти на черния пазар в Ангола и Демократична република Конго.
„Омега даймъндс” е заподозряна в огромни данъчни измами и пране на пари. Според властите компанията не е декларирала значителна част от печалбата си пред данъчните, използвайки финансови техники за изнасяне на капитали извън Белгия. Уличеното в укриване на данъци дружество и прокуратурата не успяха да постигнат извънсъдебно споразумение. Затова срещу „Омега даймъндс” е образувано дело в съда в Антверпен, което ще започне следващата година.
Компанията е от водещите вносители на диаманти в Антверпен, като произходът им е предимно от Ангола. В периода 2008-2009 г. тя бе замесена в друг голям скандал.
Тогава срещу компанията бе образувано разследване след подадени сигнали, че двама мениджъри на фирмата са били замесени в крупна схема за укриване на данъци.
Тогава властите нахлуха в офисите на компанията и иззеха диаманти за 100 милиона евро по подозрение, че не са декларирани съгласно законите. Скъпоценни камъни, но на стойност 60 млн. евро, бяха върнати обратно на „Омега даймъндс” година по-късно.
Разследващите установиха, че двамата мениджъри са купували евтини диаманти на черния пазар в Ангола и Демократична република Конго.
Няма коментари:
Публикуване на коментар