неделя, 13 ноември 2011 г.

Удариха групата на Дон Корлеоне, 15 задържани


A+ | A-

Удариха групата на Дон Корлеоне, 15 задържани (видео)

Публикувана: Петък, 14-ти Май 2010, автор(и): 24 часа онлайн; прочитания: 6145; коментари: 1
Стартира специализирана полицейска операция „Дедесарите" срещу групата на Дон Корлеоне. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Полицията проверява 18 адреса в столичните квартали „Люлин", „Банкя", „Овча Купел" и „Банишора", както и в района на булевард „Константин Величков". Задържани са общо 15 лица.
"Специализираната операция е резултат от съвместната оперативна работа в продължение на месеци на МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Прокуратурата и цели предотвратяването на дейността на йерархически организирана престъпна група, специализирана в извършването на данъчни престъпления, причинила щети на държавния бюджет в размер на над 40 млн. лева през последните години. Групата е била организирана и ръководена от 56 годишния криминално проявен и регистриран за измами и счетоводни измами Дон Корлеоне", заяви за „Фокус" министър Цветанов.
Операцията е предотвратила източване на още 15 млн. лева. Очаква се да бъде поискана постоянна мярка за неотклонение на 6 или 8 от задържаните.
„Арестуваният Дон Корлеоне е обявил при ареста 11 000 лева джобни", каза още Цветан Цветанов. При ареста му са иззети и голямо количество счетоводни документи, които засягат пряко дейността на групата.
Министърът на вътрешните работи отбеляза, че престъпната група е използвала „част от парите и за финансиране на друга незаконна дейност лихварство и прехвърляне на имоти от частни лица след заплаха."
Групата е използвала слабо грамотни лица от ромски произход, които са регистрирали фирми с фиктивна търговска дейност, които са издавали фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества с реална дейност. По този начин се е занижавал размера на дължимия ДДС.
Основните обекти в цялостата схема са от 6 до 8 лица, допълни министър Цветанов.
Задържанията на лицата от групата са извършени преди малко и „трябва да се отсее кой от тях е по-виновен, кой е по-малко виновен преди да се определи кой за колко време ще бъде задържан", заяви градският прокурор Николай Кокинов. Според него към края на деня ще може да се каже на кой от задържаните ще се повдигне обвинение. 
Групата, срещу която се провежда акция на МВР, ДАНС и НАП, е причинила щети в размер на милиони на бюджета. Това каза пред „Фокус" Красимир Стефанов, директор на НАП. Той обясни, че групата на Дон Корлеоне е използвала класически схеми за източване на ДДС като покриване на вноски и директно източване на суми от бюджета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар