Петима търговци на зърно са задържани за източване на над 5 млн. лева

Акцията е проведена във Варна, София, Провадия и Добрич

16 ноември 2011, 15:19

Снимка: МВР

Престъпна група, занимавала се с търговия на зърно и извършвала данъчни измами, е задържана вчера при полицейска операция „Схемите - 4", съобщиха от пресцентъра на МВР.

Петима участници в мрежата са заловени от униформените служители. Това са: Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни престъпления, С.П. и В.К.

Бандата е причинила щети за републиканския бюджет в размер на близо 5 111 000 лева. Това включва само периода от януари 2009 г. до март 2011 г. Претърсени са 25 адреса - 8 в Добрич, 13 във Варна, 2 в Провадия и още 2 в София. Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати, компютърни конфигурации. Разпитани са над 20 души.

Схемата, по която работили петимата е следната: те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на "липсващи търговци" - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея - нямат активи, персонал, нито транспортни средства.

Фирмите-„липсващи търговци" балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешно-общностната доставка, или се явявала износител за трети страни, или внасяла искане за възстановяване на ДДС - данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък.

По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства, които са обединени в едно дело срещу П.П. Той се е занимавал с намиране на фирми - "липсващи търговци" в Добрич, бил и пълномощник на фирма от престъпната схема. На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250 евро.