Търсят още злато на дедесарите в наши банки
Публикувана: Петък, 4-ти Ноември 2011, автор(и): Светлана Йорданова; прочитания: 1735; коментари: 0
"Ако се махне групата на варненците, ако ги сгащят здраво и ги
затворят, ще се освободят поне 60 % от пазарния дял в бизнеса ни",
разправяли конкуренти на дедесарската банда, която бе разбита при спецакция на антимафиоти от София, Варна и Плевен.
Групата действала необезпокоявана от години под шапката на адвокатски фирми с офиси по морето и в столицата. Цели 6 месеца обаче спецченгетата я подслушвали, докато разкрият схема, по която са точени милиони.
По-голяма част от парите дедесарите влагали в злато - купували кюлчета или монети с висока нумизматична стойност.
В нощта срещу сряда антимафиотите атакували едновременно 20-ина офиси и жилища в три града, за да изловят тарторите на групата и сподвижниците им. Най-едрите риби били във Варна, в Плевен са проверени само три адреса.
Операцията започнала 12 часа по-рано от предвиденото по план, за да е пълна изненадата.
Като видели спецолицаите, някои от уличените започнали да хвърлят телефоните си,другисе опитали да предупредят аверите си или да се освободят от уличаващи ги доказателства. Но това не помогнало - антимафиотите арестували 10 души, сред тях двама адвокатски сътрудници, и иззели десетки кашони с документация.
В сряда те открили банков сейф,на името на един от задържаните, с 10 кюлчета злато от по 1 кг и 65 монети.
От вчера полицаи и прокурори проверяват дали групата има още злато в други банки и сейфове, съобщи пред "24 часа" Софийският градски прокурор Николай Кокинов. Иззетите кюлчета били с швейцарски щемпел.
Всяко имало номер, по който може да се установи произходът и продавачът. Смята се, че кюлчетата са купени законно от банка в София. Имало и договор, но той се проверява.
Монетите пък били изключително скъпи. Според запознати, тъй като са с висока нумизматична стойност, два от екземплярите можело да се продадат за по 150 000 лв.
Кюлчетата и монетите са дадени за съхранение в БНБ. Правят се огледи и описи, за да бъдат оценени.
"Прокуратурата ще трябва да плаща по 300-400 лв. наем на година за съхранението, но пък ще обезпечим бъдеща конфискация", каза прокурор Кокинов.
До края на седмицата уличените ще бъдат дадени на комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, известна вече като комисията "Коларов".
Още днес обаче задържаните ще бъдат изправени пред Софийския градски съд. Прокуратурата ще иска да им бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".
Участниците в групата се познавали от години и били много близки, работели заедно, ходели си на гости. Според разследващите някои от тях се регистрирали като адвокатски сътрудници, вероятно за да ползват привилегиите на адвокатската тайна и неприкосновеност.
"По принцип, за да се разреши обиск и претърсване на кантора, трябва да има много убедителни доказателства. Съдът веднъж отказа да разреши използването на СРС.
Наложи се да мотивираме до-добре и по-подробно исканията си", разказа един от участниците в разкриването на дедесарите.
Твърди се, че през годините в мрежата са участвали близо 200 фирми, някои действащи, други кухи. Само на името на един от задържаните били регистрирани 150 търговски дружества. Още преди арестите прокуратурата поискала данъчните досиета на всички фирми, за да провери кои са развивали дейност и кои - не.
Източници от НАП споделиха, че нито един от ревизорите, правили свързаните проверки, не е знаел каква е целта им. За да не изтече информация, само шефът на НАП знаел за операцията.
Според МВР част от членовете на групата били ангажирани с рекламни и консултантски услуги във фирми, които вземали данъчен кредит. В междинно звено по схемата имало търговци, които намалявали плащанията си по ДДС, след като купували фактури от дружествата, регистрирани от групата. Когато се натрупали дългове, собствеността на компрометираните дружества се вписвала на името на няколко роми.
"Ползвани са услугите на двама-трима души. Фирмите са сменяни непрекъснато, затова са толкова много. Понякога документи са прехвърляни през 10-15 фирми", обясни запознат с разследването.
Цялата схема била измислена от двама души, които дърпали конците и ръководели дейността на територията на 3 области. От останалите всеки имал строго определена роля. Действало се при строга конспиративност. Предполага се, че групата е имала силни покровители във властта и свои хора в полицията и сред данъчните. Някои от уличените по-рано били викани на разпит по други дела.
"Държаха се нагло и самоуверено. Казваха - кажете за кои фирми се интересувате и какви документи искате, ще ви ги пратим по пощата", разказа магистрат. Полицаите отдавна ги подозирали, че вършат нещо нередно, и започнали "да им дишат във врата" преди година.
Част от иззетите документи са открити в каравана, други - в офиси.Още не се знае има ли подправени и колко и затова засега няма обвинения за фалшифициране. Делото се води за укриване на данъци и неправомерно източване на ДДС. Като свидетели са разпитани над 20 души. Делото е възложено на двама прокурори от Софийска градска прокуратура - Иван Гешев и Ваня Илиева.
Те ще проверяват досиетата на всеки от задържаните. На всички засега са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. МВР твърди, че с дейността си групата е нанесла щети на хазната за близо 10 млн. лв.
По данни на полицията шестима от задържаните имат кримирегистрации - за фалшиви търговски документи, укриване на данъци, длъжностни присвоявания, измами, хулиганство. Само един е с чисто досие. Една от дамите в групата е проверявана за неплащане на данъци, неверни документи и сделка, чрез която е осуетено наказателно преследване.
Твърди се, че това е най-голямата група за точене на ДДС, разбита до момента у нас.
"Добър урожай за държавата. Мисля, че колегите имат сериозни доказателства, което един ден може да доведе до присъди и конфиксация на доста пари", коментира Николай Кокинов. Делата по ДДС се решават от документи и експертизи, а не от свидетели.
Ако се почувстват притиснати от факти, уличените могат да поискат споразумение, което им гарантира по-леки присъди. Засега обаче те не се признават за виновни.
Инвестиционно злато в момента предлагат две - три банки. То е 22 или 24 карата. Който и да го купува, няма такси и комисиони, но цената обикновено е под борсовата.
Повечето продавани у нас кюлчета са произведени от швейцарските рафинерии за благородни метали и са с тегло от 2 до 10 кг.
Ако собственик на инвестиционно злато обаче реши да го продаде, ще му е доста трудно. Повечето банки главно продават.
Според експерти, то може да се използва като залог, за да се тегли заем например, но това не се правело масово. Затова собствениците на злато най-често го продавали извън страната.(24часа)
Групата действала необезпокоявана от години под шапката на адвокатски фирми с офиси по морето и в столицата. Цели 6 месеца обаче спецченгетата я подслушвали, докато разкрият схема, по която са точени милиони.
По-голяма част от парите дедесарите влагали в злато - купували кюлчета или монети с висока нумизматична стойност.
В нощта срещу сряда антимафиотите атакували едновременно 20-ина офиси и жилища в три града, за да изловят тарторите на групата и сподвижниците им. Най-едрите риби били във Варна, в Плевен са проверени само три адреса.
Операцията започнала 12 часа по-рано от предвиденото по план, за да е пълна изненадата.
Като видели спецолицаите, някои от уличените започнали да хвърлят телефоните си,другисе опитали да предупредят аверите си или да се освободят от уличаващи ги доказателства. Но това не помогнало - антимафиотите арестували 10 души, сред тях двама адвокатски сътрудници, и иззели десетки кашони с документация.
В сряда те открили банков сейф,на името на един от задържаните, с 10 кюлчета злато от по 1 кг и 65 монети.
От вчера полицаи и прокурори проверяват дали групата има още злато в други банки и сейфове, съобщи пред "24 часа" Софийският градски прокурор Николай Кокинов. Иззетите кюлчета били с швейцарски щемпел.
Всяко имало номер, по който може да се установи произходът и продавачът. Смята се, че кюлчетата са купени законно от банка в София. Имало и договор, но той се проверява.
Монетите пък били изключително скъпи. Според запознати, тъй като са с висока нумизматична стойност, два от екземплярите можело да се продадат за по 150 000 лв.
Кюлчетата и монетите са дадени за съхранение в БНБ. Правят се огледи и описи, за да бъдат оценени.
"Прокуратурата ще трябва да плаща по 300-400 лв. наем на година за съхранението, но пък ще обезпечим бъдеща конфискация", каза прокурор Кокинов.
До края на седмицата уличените ще бъдат дадени на комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, известна вече като комисията "Коларов".
Още днес обаче задържаните ще бъдат изправени пред Софийския градски съд. Прокуратурата ще иска да им бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".
Участниците в групата се познавали от години и били много близки, работели заедно, ходели си на гости. Според разследващите някои от тях се регистрирали като адвокатски сътрудници, вероятно за да ползват привилегиите на адвокатската тайна и неприкосновеност.
"По принцип, за да се разреши обиск и претърсване на кантора, трябва да има много убедителни доказателства. Съдът веднъж отказа да разреши използването на СРС.
Наложи се да мотивираме до-добре и по-подробно исканията си", разказа един от участниците в разкриването на дедесарите.
Твърди се, че през годините в мрежата са участвали близо 200 фирми, някои действащи, други кухи. Само на името на един от задържаните били регистрирани 150 търговски дружества. Още преди арестите прокуратурата поискала данъчните досиета на всички фирми, за да провери кои са развивали дейност и кои - не.
Източници от НАП споделиха, че нито един от ревизорите, правили свързаните проверки, не е знаел каква е целта им. За да не изтече информация, само шефът на НАП знаел за операцията.
Според МВР част от членовете на групата били ангажирани с рекламни и консултантски услуги във фирми, които вземали данъчен кредит. В междинно звено по схемата имало търговци, които намалявали плащанията си по ДДС, след като купували фактури от дружествата, регистрирани от групата. Когато се натрупали дългове, собствеността на компрометираните дружества се вписвала на името на няколко роми.
"Ползвани са услугите на двама-трима души. Фирмите са сменяни непрекъснато, затова са толкова много. Понякога документи са прехвърляни през 10-15 фирми", обясни запознат с разследването.
Цялата схема била измислена от двама души, които дърпали конците и ръководели дейността на територията на 3 области. От останалите всеки имал строго определена роля. Действало се при строга конспиративност. Предполага се, че групата е имала силни покровители във властта и свои хора в полицията и сред данъчните. Някои от уличените по-рано били викани на разпит по други дела.
"Държаха се нагло и самоуверено. Казваха - кажете за кои фирми се интересувате и какви документи искате, ще ви ги пратим по пощата", разказа магистрат. Полицаите отдавна ги подозирали, че вършат нещо нередно, и започнали "да им дишат във врата" преди година.
Част от иззетите документи са открити в каравана, други - в офиси.Още не се знае има ли подправени и колко и затова засега няма обвинения за фалшифициране. Делото се води за укриване на данъци и неправомерно източване на ДДС. Като свидетели са разпитани над 20 души. Делото е възложено на двама прокурори от Софийска градска прокуратура - Иван Гешев и Ваня Илиева.
Те ще проверяват досиетата на всеки от задържаните. На всички засега са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. МВР твърди, че с дейността си групата е нанесла щети на хазната за близо 10 млн. лв.
По данни на полицията шестима от задържаните имат кримирегистрации - за фалшиви търговски документи, укриване на данъци, длъжностни присвоявания, измами, хулиганство. Само един е с чисто досие. Една от дамите в групата е проверявана за неплащане на данъци, неверни документи и сделка, чрез която е осуетено наказателно преследване.
Твърди се, че това е най-голямата група за точене на ДДС, разбита до момента у нас.
"Добър урожай за държавата. Мисля, че колегите имат сериозни доказателства, което един ден може да доведе до присъди и конфиксация на доста пари", коментира Николай Кокинов. Делата по ДДС се решават от документи и експертизи, а не от свидетели.
Ако се почувстват притиснати от факти, уличените могат да поискат споразумение, което им гарантира по-леки присъди. Засега обаче те не се признават за виновни.
У нас трудно се продава, ако е инвестиционно
Инвестиционно злато у нас може да се купи във вид на монети и кюлчета. Монетите от него нямат нумизматична стойност, обясниха златари.Инвестиционно злато в момента предлагат две - три банки. То е 22 или 24 карата. Който и да го купува, няма такси и комисиони, но цената обикновено е под борсовата.
Повечето продавани у нас кюлчета са произведени от швейцарските рафинерии за благородни метали и са с тегло от 2 до 10 кг.
Ако собственик на инвестиционно злато обаче реши да го продаде, ще му е доста трудно. Повечето банки главно продават.
Според експерти, то може да се използва като залог, за да се тегли заем например, но това не се правело масово. Затова собствениците на злато най-често го продавали извън страната.(24часа)
Няма коментари:
Публикуване на коментар